鑫铂股份(003038)

于 2026 年 8 月 18 日召开第 三届董事会第三十四次会议，关联董事唐开健先生回避

一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会 议通知已于 2026 年 8 月 1

重要内容提示： ●本次被担保对象资产负债率超过70%，请投资者关注相关风险。 ●被担保人名称：安徽鑫铂新能源

于 2026 年 5 月 14 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销部

股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形： ？股份质押□股份冻结□股份拍卖 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司

【证券日报】证券日报网讯 7月23日，鑫铂股份发布公告称，公司于2026年7月22日收到控股股东、实际控制人唐开健通知，其已办理完成5700000股股份的解除质押手续，占其所持股份7.14%，占公司总股本2.

于近日收到了控股股东、实际控制人唐开健先生关于其解除股票质押的通知，具体情况如

【证券日报】证券日报网讯 7月22日，鑫铂股份在互动平台回答投资者提问时表示， ，核心产品主要包括新能源重卡电池托盘等，契合本次政策导向。

【中国证券报·中证网】中证智能财讯鑫铂股份（003038）7月14日晚间披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润亏损4600万元至6500万元，上年同期盈利3688.77万元；扣非净利润亏损8000万元至1亿元，上年同期盈利1556.

【证券日报】证券日报网讯 7月14日，鑫铂股份发布公告称， 。

【南方财经网】南财智讯7月14日电，鑫铂股份发布中期业绩预告， 。

【证券日报】证券日报网讯 7月2日，鑫铂股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司始终依法纳税、合规经营，严格按照《企业会计准则》和税法规定进行税务处理，历年纳税申报均经主管税务部门审核认可， 。

【证券日报】证券日报网讯 7月2日，鑫铂股份在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年6月30日，公司股东总人数为20434户。

【证券日报】证券日报网讯 6月30日，鑫铂股份发布公告称，控股股东、实际控制人唐开健解除质押9588000股（占公司总股本3.94%），并再质押11500000股（占公司总股本4.72%）。

【南方财经网】南财智讯6月30日电，鑫铂股份公告，公司控股股东、实际控制人唐开健先生于2026年6月26日将其持有的合计1150.00万股公司股份质押给国泰海通证券股份有限公司，占其所持股份比例14.41%，占公司总股本比例4.

【深圳商报·读创】二级市场上，截至发稿，鑫铂股份下跌3.50%报11.29元/股，总市值27.46亿元。2026年以来，鑫铂股份股价跌幅为28.61%。

【中国证券报·中证网】鑫铂股份表示，本次资产出售目的是盘活公司资产，提高资产运营效率。交易预计将对公司财务状况和经营成果产生积极影响，符合公司整体发展战略。交易对方拥有履约付款能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

【央广财经】6月25日，鑫铂股份（003038.SZ）发布公告称，公司董事会近日收到董事会秘书张海涛提交的书面辞职报告，张海涛因个人原因申请辞去董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

【证券时报网】人民财讯6月25日电，鑫铂股份(003038)6月25日公告，全资子公司鑫发铝业拟将名下位于安徽省天长市杨村镇工业园区的三处土地使用权、房屋建筑物及构筑物以5125万元（含税）的价格出售给安徽鼎力鑫模具科技有限公司。

【南方财经网】南财智讯6月25日电，鑫铂股份公告，公司董事会近日收到董事会秘书张海涛的书面辞职报告，张海涛因个人原因申请辞去董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效；辞职后，张海涛不再担任公司任何职务，其在子公司相关职务后续亦将辞任。

同日另有 3 份公告，多为同一事件的程序性文件，已折叠

【证券日报】证券日报网讯 6月3日，鑫铂股份发布公告称，公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就，30名激励对象可行权股票期权共951265份，行权价12.