A 股代码：688981 A 股简称：中芯国际 港股代码：00981 港股简称：中芯国际 公告编号：2026-028 中芯国际集成电路制造有限公司 2026年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示：  本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日 （二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张江路 39 号 5 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持 有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 2,869 普通股股东人数 2,869 2,863 其中：A 股股东人数 境外上市外资股（港股）股东人数 6 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 2,455,443,485 普通股股东所持有表决权数量 2,455,443,485 725,596,310 其中：A 股股东所持有表决权数量 境外上市外资股（港股）股东所持有表决权数量 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 1 1,729,847,175 30.641352 （%） 30.641352 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 9.054679 （%） 境外上市外资股（港股）股东所持有表决权数量占公 21.586673 司表决权数量的比例（%） 注：本次股东会 A 股股份总数及出席会议股东所持有表决权股份数额均以股权登记日（2026 年 6 月 22 日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股份数量为准，不包含 2026 年 6 月 23 日因公司发行股份购买资产而新增登记的股份。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由本公司董事会召集，董事长刘训峰博士主持，采用现场与网络投 票（仅针对 A 股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及容诚（香 港）会计师事务所有限公司于股东会上担任计票人、监票人。本次股东会的召集、 召开和表决方式符合本公司《经修订及重述组织章程大纲及细则》的有关规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席9人； 2、 联合首席执行官赵海军博士，资深副总裁、董事会秘书及公司秘书郭光莉女士， 资深副总裁及财务负责人吴俊峰博士列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：审阅及考虑 2025 年年度报告（包括截至 2025 年 12 月 31 日止年度 经审计合并财务报表、董事会报告及审计师报告）。 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 票数 反对 比例 （%） 票数 2 比例 （%） 弃权 票数 比例 （%） 2,451,960,646 99.966076 832,088 0.033924 1,039,251 / 其中：A 股 724,238,671 99.885268 831,888 0.114732 525,751 / 港股 1,727,721,975 99.999988 200 0.000012 513,500 / 普通股 2、 议案名称：考虑及批准 2025 年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 2,444,433,393 99.957666 1,035,276 0.042334 8,362,316 / 其中：A 股 716,712,418 99.855788 1,035,076 0.144212 7,848,816 / 港股 1,727,720,975 99.999988 200 0.000012 513,500 / 普通股 比例 （%） 3、 议案名称：考虑及批准公司及子公司开展套期保值业务 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 普通股 其中：A 股 港股 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 2,444,745,705 99.963535 891,799 0.036465 8,193,481 / 717,025,230 99.875877 891,099 0.124123 7,679,981 / 1,727,720,475 99.999959 700 0.000041 513,500 / 4、 议案名称：考虑及批准续聘 2026 年度审计师，并授权董事会审计委员会厘定审 计师酬金。 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 普通股 其中：A 股 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 2,444,142,232 99.947882 1,274,512 0.052118 8,414,241 / 716,814,257 99.877203 881,312 0.122797 7,900,741 / 3 比例 （%） 港股 1,727,327,975 99.977242 393,200 0.022758 513,500 / 5.00、议案名称：重选董事及厘定董事酬金 5.01、议案名称：重选鲁国庆先生为非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 2,314,185,195 96.610019 81,203,204 3.389981 8,251,086 / 其中：A 股 712,416,998 99.235108 5,491,226 0.764892 7,688,086 / 港股 1,601,768,197 95.486565 75,711,978 4.513435 563,000 / 普通股 比例 （%） 5.02、议案名称：重选黄登山先生为非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 2,314,191,181 96.610968 81,179,880 3.389032 8,268,424 / 其中：A 股 712,422,984 99.238338 5,467,902 0.761662 7,705,424 / 港股 1,601,768,197 95.486565 75,711,978 4.513435 563,000 / 普通股 比例 （%） 5.03、议案名称：重选吴汉明教授为独立非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 2,310,645,939 96.461952 84,750,264 3.538048 8,243,282 / 其中：A 股 712,458,242 99.239774 5,457,786 0.760226 7,680,282 / 港股 1,598,187,697 95.273120 79,292,478 4.726880 563,000 / 普通股 4 比例 （%） 5.04、议案名称：授权董事会厘定董事酬金 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 2,441,841,118 99.844891 3,793,395 0.155109 8,196,472 / 其中：A 股 716,745,643 99.837349 1,167,695 0.162651 7,682,972 / 港股 1,725,095,475 99.848025 2,625,700 0.151975 513,500 / 普通股 比例 （%） 6、 议案名称：考虑及批准修订股东会议事规则 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 2,444,488,686 99.957465 1,040,214 0.042535 8,302,085 / 其中：A 股 716,767,711 99.855112 1,040,014 0.144888 7,788,585 / 港股 1,727,720,975 99.999988 200 0.000012 513,500 / 普通股 比例 （%） 7、 议案名称：考虑及批准修订董事会议事规则 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 2,444,527,714 99.958520 1,014,405 0.041480 8,301,865 / 其中：A 股 716,793,740 99.858708 1,014,205 0.141292 7,788,36