证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2026-032 北方华创科技集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次 会议通知于 2026 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出。2026 年 6 月 22 日会议如期 在北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号公司 4V15 会议室以现场和通讯相结 合方式召开，应到董事 11 名，实到 11 名，会议由董事长赵晋荣先生主持，会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通过决议如下： 1．审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》 同意全资子公司北方华创创新投资（北京）有限公司，在本次北京电子控股 有限责任公司对北京电控产业投资有限公司增资15亿元事项时，放弃增资优先认 购权。 关联董事李瑞先生已对该事项回避表决。 《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》详见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北方华创科技集团股份有限公司 董事会 2026 年 6 月 23 日