证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2026-035 澜起科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示：  本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 24 日 （二） 股东会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼畅景 阁 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1.出席会议的股东和代理人人数 3,501 普通股股东人数 3,501 其中：A 股股东人数 3,498 境外上市外资股股东人数（H 股） 3 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 501,152,661 普通股股东所持有表决权数量 501,152,661 其中：A 股股东所持有表决权数量 469,916,295 境外上市外资股股东所持有表决权数量（H 股） 3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%） 31,236,366 41.42 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.42 其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.84 1 境外上市外资股所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） 2.58 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1. 公司在任董事8人，列席8人； 2. 董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1. 议案名称：《关于公司 及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 467,970,207 99.5859 315,195 0.0671 1,630,893 0.3471 H股 31,236,366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计 499,206,573 99.6117 315,195 0.0629 1,630,893 0.3254 2. 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 A股 票数 比例 （%） 反对 比例 票数 （%） 467,464,614 99.4783 835,743 2 0.1778 弃权 票数 比例 （%） 1,615,938 0.3439 H股 31,229,166 99.9769 7,100 0.0227 100 0.0003 普通股合计 498,693,780 99.5094 842,843 0.1682 1,616,038 0.3225 3. 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 票数 比例 （%） 反对 比例 票数 （%） A股 469,503,770 99.9122 267,796 H股 31,236,266 99.9997 普通股合计 500,740,036 99.9177 股东类型 4. 弃权 票数 比例 （%） 0.0570 144,729 0.0308 0 0.0000 100 0.0003 267,796 0.0534 144,829 0.0289 议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 票数 比例 （%） 反对 比例 票数 （%） A股 468,826,176 99.7680 244,628 H股 31,236,266 99.9997 普通股合计 500,062,442 99.7825 股东类型 5. 弃权 票数 比例 （%） 0.0521 845,491 0.1799 0 0.0000 100 0.0003 244,628 0.0488 845,591 0.1687 议案名称：《关于公司 2026 年度对外担保额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 402,703,785 85.6969 61,101,269 13.0026 6,111,241 1.3005 H股 19,312,740 61.8277 11,908,926 38.1252 14,700 0.0471 普通股合计 422,016,525 84.2092 73,010,195 14.5685 6,125,941 1.2224 3 6. 议案名称：《关于聘任 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 467,741,622 99.5372 1,903,033 0.4050 271,640 0.0578 H股 30,837,366 98.7226 398,900 1.2770 100 0.0003 普通股合计 498,578,988 99.4864 2,301,933 0.4593 271,740 0.0542 7. 议案名称：《关于制定 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 票数 比例 （%） 反对 比例 票数 （%） A股 469,240,786 99.8562 431,706 H股 31,234,266 99.9933 普通股合计 500,475,052 99.8648 股东类型 8. 弃权 票数 比例 （%） 0.0919 243,803 0.0519 0 0.0000 2,100 0.0067 431,706 0.0861 245,903 0.0491 议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 票数 比例 （%） 反对 比例 票数 （%） A股 468,498,072 99.6982 516,927 H股 31,236,266 99.9997 普通股合计 499,734,338 99.7170 股东类型 9. 弃权 票数 比例 （%） 0.1100 901,296 0.1918 0 0.0000 100 0.0003 516,927 0.1031 901,396 0.1799 议案名称：《关于提请股东会授予董事会发行 H 股股份一般性授权的议案》 审议结果：通过 4 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 396,838,509 84.4488 72,184,748 15.3612 893,038 0.1900 H股 19,124,615 61.2255 12,111,751 38.7745 0 0.0000 普通股合计 415,963,124 83.0013 84,296,499 16.8205 893,038 0.1782 10. 议案名称：《关于提请股东会授予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 票数 比例 （%） 反对 比例 票数 （%） A股 469,288,861 99.8665 453,756 H股 31,236,266 99.9997 普通股合计 500,525,127 99.8748 股东类型 弃权 票数 比例 （%） 0.0966 173,678 0.0370 0 0.0000 100 0.0003 453,756 0.0905 173,778 0.0347 11. 议案名称：《关于公司 的议案》 11.01. 议案名称：《公司 》 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 409,510,080 87.1453 59,583,425 12.6796 822,790 0.1751 H股 19,508,674 62.4550 11,727,592 37.5447 100 0.0003 普通股合计 429,018,754 85.6064 71,311,017 14.2294 822,89