2025 年年度股东会会议资料 澜起科技股份有限公司 证券代码：688008 证券简称：澜起科技 澜起科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 2026 年 6 月 2025 年年度股东会会议资料 澜起科技股份有限公司 澜起科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料目录 澜起科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知.............................................. 1 澜起科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程.............................................. 3 议案 1：关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案........................................ 5 议案 2：公司 2025 年度董事会工作报告................................................................... 6 议案 3：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案................................................. 24 议案 4：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红的议案................. 27 议案 5：关于公司 2026 年度对外担保额度的议案................................................. 28 议案 6：关于聘任 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案............................. 29 议案 7：关于制定《澜起科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案.......................................................................................................................... 33 议案 8：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案................................................. 34 议案 9：关于提请股东会授予董事会发行 H 股股份一般性授权的议案 .............. 35 议案 10：关于提请股东会授予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案 .... 37 议案 11：关于公司《2026 年 H 股激励计划》的议案 ........................................... 39 议案 12：关于提请股东会授权董事会及/或计划管理人办理公司 2026 年 H 股激 励计划相关事宜的议案.............................................................................................. 41 议案 13：关于增补公司第三届董事会非执行董事的议案..................................... 43 议案 14：关于向控股子公司增资暨关联交易的议案............................................. 45 听取事项：2025 年度独立董事述职报告................................................................. 46 2025 年年度股东会会议资料 澜起科技股份有限公司 澜起科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、 《中华 人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》以及《澜起科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）、 《澜起科技股份有限公司股东会议事规则》等相 关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知： 一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 一名股东只能委托一名代理人出席会议。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加 盖公章） 、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后， 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此 之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东 及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议 1 2025 年年度股东会会议资料 澜起科技股份有限公司 作出解释和说明，解释和说明的内容应当围绕所审议的议案，不得泄露公司商业 机密，不得损害公司或股东利益。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见 之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票 均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票 和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意 见书。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为 静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合 法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十二、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股 东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对 待所有股东。 2 2025 年年度股东会会议资料 澜起科技股份有限公司 澜起科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1. 召开日期时间：2026 年 6 月 24 日 15 点 00 分 2. 召开地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼畅景阁 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。A 股股东可 以通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026 年 6 月 24 日）的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东会召开当日（2026 年 6 月 24 日）的 9:15-15:00。 4. 会议召集人：澜起科技股份有限公司董事会 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及 所持有的表决权数量 （三）宣读股东会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）审议会议各项议案 序号 议案名称 1 《关于公司 及其摘要的议案》 2 《公司 2025 年度董事会工作报告》 3 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 4 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红的议案》 5 《关于公司 2026 年度对外担保额度的议案》 6 《关于聘任 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》 7 《关于制定 的议案》 8 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 9 《关于提请股东会授予董事会发行 H 股股份一般性授权的议案》 10 《关于提请股东会授予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案》 11 《关于公司 的议案》 12 《关于提请股东会授权董事会及/或计划管理人办理公司 2026 年 H 股 激励计划相关事宜的议案》 13 《关于增补公司第三届董事会非执行董事的议案》 14 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 （六）听取《2025 年度独立董事述职报告》 （七）汇报高级管理人员 2026 年度薪酬方案 （八）与会股东及股东代理人发言、提问 （九）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （十）休会（统计表决结果） （十一）复