证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2026-54 徐工集团工程机械股份有限公司 第十届董事会第六次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届 董事会第六次会议（临时）通知于 2026 年 6 月 27 日（星期六） 以书面方式发出，会议于 2026 年 6 月 30 日（星期二）以非现场 的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9 人，实际 行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、 邵丹蕾女士、申岩先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、 杨林先生。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）关于聘任公司副总裁的议案 根据工作需要，聘任胡军先生为公司副总裁，聘期同本届董 事会。胡军先生的详细资料详见附件。 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议审议 通过。 - 1 - （二）关于向徐工营销有限公司增资的议案 为深入推进公司国内营销体系变革，应对客户多元化需求， 强化公司后市场能力，公司拟向徐工营销有限公司增资 11,000 万元人民币。 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2026 年 7 月 1 日 - 2 - 附件： 胡军先生的详细资料 胡军先生，男，汉族，上海人，1969 年 12 月出生，中共党 员，研究生学历，工商管理硕士，教授级高级工程师。 胡军先生现任上海隧道工程股份有限公司副总裁。历任上海 城建（集团）公司建设管理部主任、安全管理部主任，上海公路 桥梁（集团）有限公司党委书记、董事长，上海城建投资发展有 限公司党委书记、董事长，上海城建集团河南建设发展有限公司 董事长。 胡军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、 其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员 不存在关联关系。 胡军先生不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及 其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中 国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六 个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到 证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查； （7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。 - 3 -