证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2026-039号 中航光电科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）本次回购注 销 A 股限制性股票激励计划（第三期）的限制性股票数量为 17,181,264 股，占回购注 销前公司总股本的 0.8114%，占公司限制性股票激励计划（第三期）授予股份总数的 31.9365%。 2、截至 2026 年 6 月 24 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司完成注销手续。 3、本次注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》《中航 光电 A 股限制性股票激励计划（第三期）（草案修订稿）》等的相关规定。 一、公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）概述 2022年9月22日，公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十九次会议 审议通过《关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）（草案）及其摘要的议案》《关 于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事 会办理公司A股限制性股票激励计划（第三期）相关事宜的议案》，独立董事就本激励 计划发表了独立意见。 2022年11月9日，公司收到中国航空工业集团有限公司《关于中航光电科技股份有 限公司限制性股票激励计划第三次授予方案的批复》（人字[2022]56号），原则同意中 航光电实施限制性股票激励计划第三次授予方案。 2022年11月14日，公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十一次会 议审议通过《关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）（草案修订稿）及其摘要的 议案》，独立董事就本激励计划的修改发表了独立意见，律师发表了相应的法律意见。 2022年11月30日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于公司A股限制性 股票激励计划（第三期）（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司限制性股票激励 计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股 票激励计划（第三期）相关事宜的议案》。 2022年12月1日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于向公司A股限 制性股票激励计划（第三期）激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事、监事会就 授予条件是否成就发表了明确意见，监事会对授予日《公司A股限制性股票激励计划（第 三期）激励对象名单（修订稿）》进行了核实。律师发表了相应的法律意见。 2022年12月26日，公司发布了《关于A股限制性股票激励计划（第三期）股份授予 完成的公告》（公告代码：2022-076号），根据公司《A股限制性股票激励计划（第三 期）（草案修订稿）》和股东大会对董事会办理限制性股票计划（第三期）实施有关事 项的授权，公司董事会完成了A股限制性股票激励计划（第三期）的股份授予和登记工 作，授予股份于2022年12月27日在深圳证券交易所上市。 2023年12月26日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于回购注销公司限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意回购注销因离职、职务下降而不再属于 激励计划范围等的8名激励对象所持有的限制性股票292,500股，回购价格24.9元/股。公 司第七届监事会第六次会议审议上述议案并对公司回购注销部分因离职、职务下降而不 再属于激励计划范围的公司A股限制性股票激励计划（第三期）股权激励对象所持已获 授但尚未解锁的限制性股票进行了核查。律师发表了相应的法律意见。2024年1月12日 召开的2024年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销公司限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》。2024年3月8日，公司发布了《关于回购注销限制性股票完成的 公告》（公告代码：2024-007号）。 2024 年 12 月 2 日，公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议 审议通过《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）第一个解锁期解锁条件成就 的议案》。董事会及监事会均认为本次激励计划设定的限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件已经成就，公司董事会办理本次解锁事项已经公司 2022 年第二次临时股东 大会授权，无需提交公司股东大会审议。律师发表了相应的法律意见。2024 年 12 月 31 日，公司发布了《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）第一个解锁期解锁股 份上市流通的公告》（公告代码：2024-057 号），公司 A 股限制性股票激励计划（第 三期）第一个解锁期解锁股份于 2025 年 1 月 6 日上市流通。 2024 年 12 月 2 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于回购注销公司 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职、职务下降而不再 属于激励计划范围、所在子公司业绩未达 100%解锁要求、个人绩效考核未达 100%解 锁要求等的 62 名激励对象所持有的限制性股票 1,390,346 股，回购价格 24.9 元/股。公 司第七届监事会第十二次会议审议上述议案并对公司回购注销部分因离职、职务下降而 不再属于激励计划范围、所在子公司业绩未达 100%解锁要求、个人绩效考核未达 100% 解锁要求的股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行了核查。律师发表了 相应的法律意见。具体内容详见公司 2024 年 12 月 3 日披露于《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限 制性股票的公告》（公告代码：2024-052 号）。2025 年 1 月 15 日，公司 2025 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》。2025 年 3 月 13 日，公司发布了《关于回购注销限制性股票完成的公告》（公 告编号：2025-005 号）。 2025 年 12 月 1 日，公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议、第七届董 事会第二十次会议审议通过《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）第二个解 锁期解锁条件成就的议案》。董事会及董事会薪酬与考核委员会均认为本次激励计划设 定的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，公司董事会办理本次解锁事 项已经公司 2022 年第二次临时股东大会授权，无需提交公司股东会审议。律师发表了 相应的法律意见。2025 年 12 月 30 日，公司发布了《关于公司 A 股限制性股票激励计 划（第三期）第二个解锁期解锁股份上市流通的公告》（公告编号：2025-072 号），公 司 A 股限制性股票激励计划（第三期）第二个解锁期解锁股份于 2026 年 1 月 6 日上市 流通。 2025 年 12 月 1 日，公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议、第七届董 事会第二十次会议审议通过《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》。因第七届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销公司限制性股票激 励计划部分限制性股票的议案》对本次董事会审议的《关于回购注销公司限制性股票激 励计划部分限制性股票的议案》进行了修订并将更新后的议案提交股东会审议，故本次 董事会审议的该议案不再提交股东会审议。 2025 年 12 月 24 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于回购注销 公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职、工作调动、 职务下降而不再属于激励计划范围、被解除劳动合同、所在子公司业绩未达 100%解锁 要求、个人绩效考核未达 100%解锁要求等的 95 名激励对象所持有的限制性股票 843,489 股，回购价格 24.9 元/股，对其中工作调动的激励对象以 24.9 元/股加上中国人民银行公 布的定期存款利率计算的利息进行回购注销。公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 五次会议对上述回购事项进行了核查。律师发表了相应的法律意见。具体内容详见公司 2025 年 12 月 25 日披露于《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-068 号）。2026 年 1 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于回购注销公 司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2026 年 3 月 6 日，公司发布了《关 于回购注销限制性股票完成的公告》（公告编号：2026-014 号）。 2026 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于公司 A 股限制性 股票激励计划（第三期）第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》， 同意回购因离职、职务下降不再属于激励范围及公司 2025 年度业绩未达到公司 A 股限 制性股票激励计划（第三期）第三个解锁期解锁条件 1400 名激励对象所持有的限制性 股票 17,181,264 股，回购价格 24.9 元/股。公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次 会议对上述回购事项进行了核查。律师发表了相应的法律意见。具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）第三个解锁期解锁条件未成就