证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2026-015 华域汽车系统股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口 区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 720 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,237,326,897 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 权股份总数的比例（%） 70.9649 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议由公司董事会依法召集，董事长王晓秋先生主持本 次股东会。 1 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事全部出席会议，董事贾健旭先生因公 务原因未出席会议。 2、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东 类型 A股 票数 反对 比例 （%） 票数 2,232,487,519 99.7837 2,098,791 弃权 比例 （%） 比例 （%） 票数 0.0938 2,740,587 0.1225 2、 议案名称：2025 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东 类型 A股 票数 反对 比例 （%） 票数 2,230,046,918 99.6746 4,583,445 3、 议案名称：2025 年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 2 弃权 比例 （%） 票数 0.2049 2,696,534 比例 （%） 0.1205 同意 股东 类型 票数 A股 反对 比例 （%） 2,236,534,896 99.9646 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 627,510 0.0280 164,491 0.0074 公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润， 向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日， 公司总股本 3,152,723,984 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,152,723,984.00 元（含税）。本次不进行资本公积金转增。 4、 议案名称：2025 年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东 类型 A股 票数 反对 比例 （%） 弃权 比例 （%） 票数 2,233,120,633 99.8120 1,489,330 比例 （%） 票数 0.0666 2,716,934 0.1214 5、 议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 A股 同意 反对 弃权 比例 （%） 2,235,395,263 99.9137 1,653,443 0.0739 票数 比例（%） 票数 票数 278,191 比例 （%） 0.0124 6、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 3 弃权 比例 票数 比例 （%） A股 2,231,993,888 99.7616 5,050,818 0.2258 （%） 282,191 0.0126 7、 议案名称：关于预计公司 2026 年下半年及 2027 年上半年日常关联交易金额 的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 票数 A股 反对 比例（%） 票数 弃权 比例（%） 247,223,633 62.0131 151,120,044 37.9066 票数 比例 （%） 320,091 0.0803 8、 议案名称：关于预计公司 2026 年下半年及 2027 年上半年其他日常关联交易 金额的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东 类型 A股 票数 反对 比例（%） 弃权 比例 （%） 票数 2,085,887,262 93.2312 151,119,844 6.7545 票数 比例 （%） 319,791 0.0143 9、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度财务和内控审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 A股 同意 票数 反对 比例（%） 票数 弃权 比例 （%） 2,093,969,356 93.5925 142,755,592 6.3806 4 票数 比例 （%） 601,949 0.0269 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议 案 序 号 同意 议案名称 3 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 2025 年度 利润 分配预案 397,871,767 99.8013 627,510 0.1574 164,491 0.0413 6 关于公司董事 2025 年 度 薪 酬 情况及 2026 年 度薪酬方案的 议案 393,330,759 98.6623 5,050,818 1.2669 282,191 0.0708 7 关于预计公司 2026 年 下 半 年 及 2027 年上半 年日常关联交 易金额的议案 247,223,633 62.0131 151,120,044 37.9066 320,091 0.0803 8 关于预计公司 2026 年 下 半 年 及 2027 年上半 年其他日常关 联交易金额的 议案 247,224,133 62.0132 151,119,844 37.9066 319,791 0.0802 9 关于续聘公司 2026 年 度 财 务 和内控审计机 构的议案 255,306,227 64.0405 142,755,592 35.8085 601,949 0.1510 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7 回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司 2、特别决议议案：无 3、公司独立董事向本次股东会提交了 2025 年度述职报告，对其履职情况进行了 5 说明。 三、 律师见证情况 (一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：王元、傅扬远 (二) 律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程 序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果 合法有效。 特此公告。 华域汽车系统股份有限公司董事会 2026 年 6 月 30 日 6