证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2026-057 物产中大十一届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届四次董事会会议通 知于 2026 年 7 月 1 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2026 年 7 月 8 日以通讯方式召开。应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案： 关于签订公司高级管理人员 2026 年度责任书和 2025 年度考核完成情况的 议案。(同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 特此公告。 物产中大集团股份有限公司董事会 2026 年 7 月 9 日 1