证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2026-27 泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二十 六次会议于2026年7月7日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通 知已于2026年7月2日以邮件方式发出，截止会议表决时间2026年7月7 日，共收回11名董事的有效表决票11张。公司董事会秘书及部分高级 管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 选举林锋先生为公司副董事长，任期与第十一届董事会任期一致。 林锋先生简历附后。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 泸州老窖股份有限公司 董事会 2026 年 7 月 8 日 林锋先生简历 林锋，男，1973 年出生，硕士研究生，正高级经济师，高级营 销师。曾任泸州老窖销售有限公司副总经理、总经理，泸州老窖股份 有限公司营销总监、人力资源总监、总调度长、副总经理。现任泸州 老窖股份有限公司党委副书记、董事、总经理。林锋先生持有公司股 份 95,900 股。 林锋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形， 未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三 章第二节规定的不得提名为董事的情形。