证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2026-045 上海医药集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：中国上海市徐汇区枫林路 450 号枫林国际大厦二期 六楼裙楼 601 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 540 其中：A 股股东人数 539 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,341,589,143 其中：A 股股东持有股份总数 1,847,001,715 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 494,587,428 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 63.1435 1 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.8064 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） (四) 13.3371 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）由本公司董事会召集、董事长 杨秋华先生主持，采用现场与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表 决方式，本公司股东代表及律师于股东会上担任监票人。本公司股东会议的召集、 召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股 份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事10人，列席8人，董事沈波先生、独立董事万钧女士因事请假； 2、董事会秘书钟涛先生出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2025 年度报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 股东类型 弃权 比例 票数 比例（%） 票数 比例 票数 （%） A股 H股 普通股合 1,843,463,994 99.8085 3,421,756 （%） 0.1852 115,965 0.0063 60,000 0.0121 369,000 0.0746 2,337,622,422 99.8306 3,481,756 0.1487 484,965 0.0207 494,158,428 99.9133 2 计： 2、议案名称：2025 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 股东类型 弃权 比例 票数 比例（%） 票数 比例 票数 （%） A股 1,843,206,688 99.7945 3,508,462 H股 0.1900 286,565 0.0155 0 0.0000 429,000 0.0867 2,337,365,116 99.8196 3,508,462 0.1498 715,565 0.0306 494,158,428 99.9133 普通股合 （%） 计： 3、议案名称：2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 （%） A股 H股 1,814,043,520 98.2156 32,681,330 1.7694 276,865 0.0150 431,060,505 87.1556 63,097,923 12.7577 429,000 0.0867 普通股合 2,245,104,025 95.8795 95,779,253 计： 3 4.0904 705,865 0.0301 4、议案名称：2025 年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 股东类型 弃权 比例 票数 比例（%） 票数 比例 票数 （%） A股 H股 普通股合 1,843,487,351 99.8097 3,458,664 （%） 0.1873 55,700 0.0030 0 0.0000 67,400 0.0136 2,338,007,379 99.8470 3,458,664 0.1477 123,100 0.0053 494,520,028 99.9864 计： 5、议案名称：关于 2026 年中期分红安排的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 股东类型 弃权 比例 票数 比例（%） 票数 比例 票数 （%） A股 H股 普通股合 1,843,486,051 99.8097 3,459,964 （%） 0.1873 55,700 0.0030 0 0.0000 67,400 0.0136 2,338,006,079 99.8470 3,459,964 0.1477 123,100 0.0053 494,520,028 99.9864 计： 4 6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 股东类型 弃权 比例 票数 比例（%） 票数 比例 票数 （%） （%） A股 1,843,210,353 99.7947 3,570,562 0.1933 220,800 0.0120 H股 492,277,788 99.5330 2,302,240 0.4655 7,400 0.0015 普通股合 2,335,488,141 99.7395 5,872,802 0.2508 228,200 0.0097 计： 7、议案名称：关于 2026 年度对外担保计划的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东 比例 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%） A股 1,803,349,309 97.6366 H股 413,750,652 83.6557 普通 40,868,306 2.2127 2,784,100 0.1507 80,829,376 16.3428 2,217,099,961 94.6836 121,697,682 股合 计： 5 7,400 0.0015 5.1972 2,791,500 0.1192 8、议案名称：关于新增《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 股东类型 弃权 比例 票数 比例（%） 票数 比例 票数 （%） A股 H股 普通股合 1,840,887,853 99.6690 5,872,562 （%） 0.3179 241,300 0.0131 60,000 0.0121 7,400 0.0015 2,335,407,881 99.7360 5,932,562 0.2534 248,700 0.0106 494,520,028 99.9864 计： 9、议案名称：关于发行债务融资产品的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 股东类型 弃权 比例 票数 比例（%） 票数 比例 票数 （%） （%） A股 1,841,430,749 99.6984 5,490,466 0.2972 80,500 0.0044 H股 491,950,896 99.4669 1,905,732 0.3853 730,800 0.1478 普通股合 2,333,381,645 99.6495 7,396,198 0.3159 811,300 0.0346 计： 6 10、议案名称：关于申请新一期统一注册多品种债务融资工具（DFI）的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 （%） A股 1,813,725,020 98.1983 33,028,695 H股 1.7883 248,000 0.0134 429,845,882 86.9100 64,010,746 12.9422 730,800 0.1478 普通股合 2,243,570,902 95.8140 97,039,441 4.1442 978,800 0.0418 计： 11、议案名称：关于公司一般性授权的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类 比例 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%） A股 1,811,448,288 98.0751 H股 404,927,646 81.8718 普通股 35,332,274 1.9129 221,153 0.0120 89,652,382 18.1267 7,400 0.0015 2,216,375,934 94.6526 124,984,656 合计： 7 5.3376 228,553 0.0098 (二) 累积投票议案表决情况 12、关于选举