A 股证券代码：601336 A 股证券简称：新华保险 H 股证券代码： 01336 H 股证券简称：新华保险 公告编号：2026-017 新华人寿保险股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日 (二)股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 774 其中：A 股股东人数 772 境外上市外资股股东人数（H 股） 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,672,512,570 其中：A 股股东持有股份总数 1,406,973,522 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1/8 265,539,048 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 53.613963 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.101859 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.512104 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等 新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下 简称“本次股东会”或“会议”）由公司董事会召集，通过现场投票和网络投票 相结合的方式进行表决。董事长杨玉成先生因在线上参会不便主持会议，经半数 以上董事推举，由董事龚兴峰先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规及《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事10人，列席10人； 2、公司董事会秘书列席了会议；公司高级管理人员列席了会议； 3、公司董事候选人黄耿先生出席了会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2025 年度董事会报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 2/8 同意 股东类型 反对 弃权 比例 票数 比例 票数 比例 票数 （%） （%） （%） A股 1,406,426,322 99.961108 375,001 0.026653 172,199 0.012239 H股 265,175,161 99.862963 79,887 0.030085 284,000 0.106952 1,671,601,483 99.945526 454,888 0.027198 456,199 0.027276 普通股 合计： 2、 议案名称：关于 2025 年度董事尽职报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 弃权 比例 票数 比例 票数 （%） （%） （%） A股 1,406,388,922 99.958450 401,501 0.028536 183,099 0.013014 H股 265,255,047 99.893047 1 0.000001 284,000 0.106952 1,671,643,969 99.948066 401,502 0.024006 467,099 0.027928 普通股 合计： 3、 议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 3/8 弃权 比例 票数 比例 票数 比例 票数 （%） （%） （%） A股 1,406,410,322 99.959971 360,601 0.025629 202,599 0.014400 H股 265,255,047 99.893047 1 0.000001 284,000 0.106952 1,671,665,369 99.949346 360,602 0.021560 486,599 0.029094 普通股 合计： 4、 议案名称：关于 2025 年年度报告（A 股/H 股）的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 比例 票数 比例 票数 比例 票数 （%） （%） （%） A股 1,406,545,122 99.969552 355,301 0.025253 73,099 0.005195 H股 265,175,161 99.862963 79,887 0.030085 284,000 0.106952 1,671,720,283 99.952629 435,188 0.026020 357,099 0.021351 普通股 合计： 5、 议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 4/8 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,406,566,721 99.971087 376,801 0.026781 30,000 0.002132 H股 265,539,047 99.999999 1 0.000001 0 0.000000 1,672,105,768 99.975677 376,802 0.022529 30,000 0.001794 普通股 合计： 6、 议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类 比例 型 票数 比例 票数 比例 票数 （%） （%） （%） A股 1,393,336,050 99.030723 13,473,271 0.957606 164,201 0.011671 H股 146,331,907 55.107491 119,207,141 44.892509 0 0.000000 1,539,667,957 92.057183 132,680,412 7.932999 164,201 0.009818 普通股 合计： 7、 议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 弃权 比例 票数 （%） 票数 （%） 5/8 比例 （%） A股 1,406,357,414 99.956210 444,401 0.031586 171,707 0.012204 H股 265,179,567 99.864622 308,929 0.116340 50,552 0.019038 1,671,536,981 99.941669 753,330 0.045042 222,259 0.013289 普通股 合计： 8、 议案名称：关于选举黄耿先生为第九届董事会非执行董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类 比例 型 比例 票数 比例 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,404,510,696 99.824956 2,279,626 0.162023 183,200 0.013021 H股 242,252,081 91.230304 23,236,967 8.750866 50,000 0.018830 1,646,762,777 98.460413 25,516,593 1.525644 233,200 0.013943 普通股 合计： (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 序号 5 6 同意 议案名称 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 关 于 2025 年度利润分 配方案的议 案 51,873,606 99.221886 376,801 0.720731 30,000 0.057383 关于续聘 2026 年 度 38,642,935 73.914755 13,473,271 25.771167 164,201 0.314078 6/8 会计师事务 所的议案 7 8 关于制定 《董事及高 级管理人员 薪酬管理办 法》的议案 51,664,299 98.821532 444,401 0.850033 171,707 0.328435 关于选举黄 耿先生为第 九届董事会 非执行董事 的议案 49,817,581 95.289199 2,279,626 4.360383 183,200 0.350418 (三)关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东会议案均为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效 表决股份总数的过半数通过。 2、 对中小投资者单独计票的议案：第 5、6、7、8 项议案。 3、