股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2026-034 中国光大银行股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第十届董事会第八次会 议于2026年6月22日以书面形式发出会议通知，并于2026年6月29日在 中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事15名， 亲自出席董事13名，赵晶晶、姚威、张铭文、李巍、李引泉董事以视 频方式参会；委托出席董事2名，刘世平、刘俏董事因其他公务分别 委托胡湘、黄振中董事代为出席并行使表决权。会议的召开符合法律、 法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》 （简称《公司章程》 ） 的有关规定。 本次会议由吴利军董事长主持，审议并通过以下议案： 一、关于制定《中国光大银行股份有限公司高级管理人员薪酬管 理制度》的议案 表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 董事会薪酬委员会已审议通过该项议案，并同意将其提交董事会 审议。 独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项 议案。 二、关于《中国光大银行股份有限公司2026年上半年预期信用损 失重要模型及关键参数更新情况的报告》的议案 1 表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 三、关于为关联法人中信建投证券股份有限公司核定综合授信额 度的议案 表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。 赵晶晶董事在表决中回避。 独立董事对该项议案公允性、合规性及内部审批程序履行情况的 独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原则， 依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，符合法律法规、 监管部门及本行的有关规定，并已依法履行内部审批程序。 四、关于调整中国光大银行股份有限公司第十届董事会部分专门 委员会委员的议案 表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 董事会同意齐晔女士担任第十届董事会风险管理委员会委员，不 再担任社会责任、普惠金融发展和消费者权益保护委员会委员；杨兵 兵先生担任第十届董事会社会责任、普惠金融发展和消费者权益保护 委员会委员，不再担任风险管理委员会委员；黄振中先生担任第十届 董事会风险管理委员会委员，不再担任提名委员会委员；李颖琦女士 担任第十届董事会提名委员会委员，不再担任风险管理委员会委员。 上述委员调整自董事会决议之日起生效。 特此公告。 中国光大银行股份有限公司董事会 2026年6月29日 2