股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2026-033 中国光大银行股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日 （二）股东会召开的地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国 光大中心 A 座三层会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 2,631 其中：A 股股东人数 2,625 境外上市外资股股东人数（H 股） 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 44,736,488,596 其中：A 股股东持有股份总数 34,045,084,160 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 10,691,404,436 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股 份总数的比例（%） 75.7148 其中：A 股股东持股占股份总数的比例 57.6200 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股） 1 18.0948 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议主持情况等 中国光大银行股份有限公司（简称本行）本次股东会采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的规定。本次股东会由本行董事会召集，吴利军董事长为本 次会议主席。 （五）本行董事和董事会秘书的列席情况 1、本行在任董事15人，列席11人，姚威、张铭文董事，刘世平、 刘俏独立董事因其他公务未列席本次会议； 2、本行董事会秘书及部分高管列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2025 年度董事会工作 报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东 类型 比例 比例 票数 票数 （%） 比例 票数 （%） （%） A股 33,946,293,640 99.7098 78,633,920 0.2310 20,156,600 0.0592 H股 10,662,559,519 99.7302 27,965,104 0.2616 879,813 0.0082 合计 44,608,853,159 99.7147 106,599,024 0.2383 21,036,413 0.0470 2、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 2 同意 反对 弃权 股东 类型 比例 比例 票数 票数 比例 票数 （%） （%） （%） A股 33,948,716,340 99.7169 77,091,320 0.2264 19,276,500 0.0567 H股 10,662,559,519 99.7302 27,965,104 0.2616 879,813 0.0082 合计 44,611,275,859 99.7201 105,056,424 0.2348 20,156,313 0.0451 3、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东 类型 比例 比例 票数 票数 比例 票数 （%） （%） （%） A股 33,979,438,677 99.8072 55,549,183 0.1632 10,096,300 0.0296 H股 10,691,404,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 合计 44,670,843,113 99.8533 55,549,183 0.1242 10,096,300 0.0225 4、议案名称：关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东 类型 比例 比例 票数 票数 比例 票数 （%） （%） A股 33,960,905,606 99.7527 65,028,883 0.1910 19,149,671 0.0563 H股 10,691,218,436 99.9983 186,000 0.0017 0 0.0000 合计 44,652,124,042 99.8114 65,214,883 0.1458 19,149,671 0.0428 3 （%） 5、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司 2025 年度董事薪 酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东 比例 类型 比例 票数 票数 比例 票数 （%） （%） （%） A股 33,937,720,257 99.6846 90,659,603 0.2663 16,704,300 0.0491 H股 10,691,404,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 合计 44,629,124,693 99.7600 90,659,603 0.2027 16,704,300 0.0373 6、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司 2025 年度监事薪 酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东 比例 类型 比例 票数 票数 比例 票数 （%） （%） （%） A股 33,939,045,757 99.6885 89,669,603 0.2634 16,368,800 0.0481 H股 10,691,404,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 合计 44,630,450,193 99.7630 89,669,603 0.2004 16,368,800 0.0366 7、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司捐赠支持定点帮 扶的议案 审议结果：通过 表决情况： 4 同意 反对 弃权 股东 类型 比例 比例 票数 比例 票数 票数 （%） （%） （%） A股 33,930,389,957 99.6631 97,086,583 0.2852 17,607,620 0.0517 H股 10,662,921,436 99.7336 28,483,000 0.2664 0 0.0000 合计 44,593,311,393 99.6800 125,569,583 0.2807 17,607,620 0.0393 8、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司资本债券发行规 划和相关授权方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东 类型 比例 比例 票数 比例 票数 票数 （%） A股 33,954,528,357 99.7340 62,736,083 H股 10,688,860,436 99.9762 0 合计 44,643,388,793 99.7919 62,736,083 （%） （%） 0.1843 27,819,720 0.0817 0.0000 2,544,000 0.0238 0.1402 30,363,720 0.0679 （二）涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况 非累积投票议案 议 案 序 号 3 4 同意 议案名称 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 中国光大银 行股份有限 公 司 2025 年 度利润分配 方案 3,319,673,580 98.0609 55,549,183 1.6409 10,096,300 0.2982 关 于 聘 请 2026 年 度 会 计师事务所 3,301,140,509 97.5134 65,028,883 1.9209 19,149,671 0.5657 5 的议案 5 关于中国光 大银行股份 有 限 公 司 2025 年 度 董 事薪酬的议 案 3,277,955,160 96.8285 90,659,603 2.6780 16,704,300 0.4935 （三）关于议案表决的有关情况说明 1、议案 8 为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持 有表决权股份总数的 2/3 以上通过。 2、上述议案的具体内容详见本行已披露的《中国光大银行股份 有限公司 2025 年度股东会会议文件》。 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所 律师：孙凤敏、陈加轶 2、律师见证结论意见 本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和 表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法 规、规章及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。 特此公告。 中国光大银行股份有限公司董事会 2026 年 6 月 29 日 6