证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2026-019 中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）第九届董事会第二 十二次会议于 2026 年 6 月 30 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2026 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应 到董事 15 名，现场出席董事 6 名，董事长高迎欣，副董事长王晓永，董事温秋菊、 宋焕政、程凤朝、刘寒星现场出席会议；电话/视频连线出席董事 9 名，副董事长刘 永好，董事史玉柱、宋春风、梁鑫杰、林立、郑海阳、曲新久、杨志威、张俊潼通 过电话/视频连线参加会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股 份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 关于中国民生银行 2026 年第三批呆账核销的决议 议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 中国民生银行股份有限公司董事会 2026 年 6 月 30 日 1