股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2026-031 中国铝业股份有限公司 2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会 及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日 （二）股东会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限 公司总部办公楼会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1.出席 2025 年年度股东会的普通股股东及其持股情况： 1．出席会议的股东和代理人人数 3,629 其中：A 股股东人数 3,628 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,973,012,932 其中：A 股股东持有股份总数 6,528,925,549 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,444,087,383 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 股份总数的比例（%） 46.4764 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.0585 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.4179 2.出席 2026 年第一次 A 股类别股东会的普通股股东及其持股情况： 1.出席会议的 A 股股东和代理人人数 3,628 2.出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数 6,528,925,549 3.出席会议的 A 股股东所持有决权股份数占公司 A 股有表 决权股份总数的比例（%） 49.4204 3.出席 2026 年第一次 H 股类别股东会的普通股股东及其持股情况： 1.出席会议的 H 股股东和代理人人数 2.出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数 3.出席会议的 H 股股东所持有决权股份数占公司 H 股有表 决权股份总数的比例（%） 1 1,445,412,496 36.65 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别 股东会由公司董事会召集，公司董事长何文建先生主持会议。本次会议的召集、召开、 表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《中国铝 业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1.公司在任董事8人，列席8人，所有独立董事均列席了本次会议。 2.公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）2025 年年度股东会议案审议情况 非累积投票议案 1. 议案名称：关于公司 2025 年度董事会报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 A股 同意 票数 6,515,118,293 反对 比例（%） 票数 比例（%） 99.7885 12,672,821 0.1941 弃权 票数 比例（%） 1,134,435 0.0174 H股 1,405,695,019 普通股合计： 7,920,813,312 97.3414 27,473,549 99.3453 40,146,370 1.9025 10,918,815 0.5035 12,053,250 0.7561 0.1512 2. 议案名称：关于公司 2025 年度监事会报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 票数 A股 6,517,814,896 H股 1,425,505,668 普通股合计： 7,943,320,564 反对 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 99.8298 9,983,618 0.1529 1,127,035 0.0173 98.7133 7,662,900 0.5306 10,918,815 0.7561 99.6276 17,646,518 0.2213 12,045,850 0.1511 3. 议案名称：关于公司 2025 年度审计报告及经审计财务报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 票数 A股 6,517,867,450 H股 1,422,570,104 普通股合计： 7,940,437,554 反对 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 99.8306 9,960,964 0.1526 1,097,135 0.0168 98.5100 10,598,464 0.7339 10,918,815 0.7561 99.5914 20,559,428 0.2579 12,015,950 0.1507 4. 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 弃权 比例（%） A股 6,519,435,362 99.8546 8,656,786 H股 1,437,221,968 99.5246 普通股合计： 7,956,657,330 99.7949 0.1326 票数 比例（%） 833,401 0.0128 0 0.0000 6,865,415 0.4754 8,656,786 0.1085 7,698,816 0.0966 5. 议案名称：关于提请股东会授权公司董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 票数 A股 6,517,794,462 H股 1,435,952,262 普通股合计： 7,953,746,724 比例（%） 99.8295 99.4367 99.7584 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 8,488,686 0.1300 2,642,401 0.0405 0 0.0000 8,135,121 0.5633 8,488,686 0.1064 10,777,522 0.1352 6. 议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬标准的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 票数 A股 6,152,846,709 H股 1,402,649,797 普通股合计： 7,555,496,506 反对 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 94.2398 374,728,339 5.7395 1,350,501 0.0207 97.1305 34,572,171 2.3941 6,865,415 0.4754 94.7634 409,300,510 5.1336 8,215,916 0.1030 7. 议案名称：关于《中国铝业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 A股 H股 普通股合计： 同意 票数 6,516,269,324 1,436,307,968 7,952,577,292 反对 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 99.8062 11,299,390 0.1730 1,356,835 0.0208 99.4613 914,000 0.0633 6,865,415 0.4754 99.7437 12,213,390 0.1532 8,222,250 0.1031 8. 议案名称：关于公司拟为董事、高级管理人员接续购买 2026-2027 年度责任险的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 A股 同意 票数 6,515,850,967 反对 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 99.7997 11,803,642 0.1808 1,270,940 0.0195 H股 1,436,616,548 99.4827 605,420 0.0419 6,865,415 0.4754 普通股合计： 7,952,467,515 99.7423 12,409,062 0.1557 8,136,355 0.1020 9. 议案名称：关于公司拟为中铝香港投资有限公司融资提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 A股 H股 普通股合计： 同意 票数 6,515,989,024 1,436,307,968 7,952,296,992 反对 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 99.8019 11,580,090 0.1773 1,356,435 0.0208 99.4613 914,000 0.0633 6,865,415 0.4754 99.7402 12,494,090 0.1567 8,221,850 0.1031 10. 议案名称：关于公司拟续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 A股 H股 普通股合计： 同意 票数 6,518,491,889 1,435,715,968 7,954,207,857 反对 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 99.8402 9,200,286 0.1409 1,233,374 0.0189 99.4203 1,506,000 0.1043 6,865,415 0.4754 99.7641 10,706,286