A 股代码：601868 H 股代码: 03996 A 股简称：中国能建 公告编号：2026-025 H 股简称: 中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 2702 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 其中：A 股股东人数 境外上市外资股股东人数（H 股） 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 其中：A 股股东持有股份总数 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8,338 8,337 1 26,245,741,271 22,903,390,498 3,342,350,773 59.3256 51.7706 7.5550 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议主持情况等。 2025 年年度股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方 式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司董事长倪真先 生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1．公司在任董事8人，列席6人，职工董事黄埔先生因公务原 因请假，非执行董事刘学诗先生因个人原因请假； 2．公司总会计师陈勇先生、董事会秘书秦天明先生列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1．议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 A股 H股 普通 股合 计： 同意 反对 弃权 比例 比例 比例 票数 票数 （%） （%） （%） 22,871,637,228 99.8613 22,920,648 0.1000 8,832,622 0.0387 3,338,983,853 99.8993 3,104,600 0.0929 262,320 0.0078 26,210,621,081 99.8662 26,025,248 0.0992 9,094,942 0.0346 票数 2．议案名称：关于修订《中国能源建设股份有限公司章程》的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股 东 类 同意 票数 反对 比例 （%） 票数 弃权 比例 （%） 票数 比例 （%） 型 A股 H股 普 通 股 合 计 ： 22,875,729,30 4 3,342,350,773 26,218,080,07 7 99.8792 100.000 0 99.8946 20,214,52 5 0 20,214,52 5 0.088 2 0.000 0 0.077 0 7,446,66 9 0 7,446,66 9 0.032 6 0.000 0 0.028 4 3．议案名称：关于公司董事 2024 年薪酬兑现标准的议案 审议结果：通过 表决情况： 股 东 类 型 A股 H股 普 通 股 合 计 ： 同意 反对 比例 （%） 票数 22,867,221,16 5 3,342,350,773 26,209,571,93 8 99.8420 100.000 0 99.8622 票数 26,898,89 6 0 26,898,89 6 弃权 比例 （%） 0.117 4 0.000 0 0.102 5 票数 9,270,43 7 0 9,270,43 7 比例 （%） 0.040 6 0.000 0 0.035 3 4．议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股 东 类 型 A股 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 22,866,978,60 99.8410 27,502,01 0.120 8,909,88 0.039 H股 普 通 股 合 计 ： 2 3,342,350,773 26,209,329,37 5 100.000 0 99.8613 3 0 27,502,01 3 0 0.000 0 0.104 8 3 0 8,909,88 3 0 0.000 0 0.033 9 5．议案名称：关于制定《中国能源建设股份有限公司董事薪酬 管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股 东 类 型 A股 H股 普 通 股 合 计 ： 同意 反对 比例 （%） 票数 22,869,096,99 4 3,342,350,773 26,211,447,76 7 99.8502 100.000 0 99.8693 票数 26,226,00 7 0 26,226,00 7 弃权 比例 （%） 0.114 5 0.000 0 0.099 9 票数 8,067,49 7 0 8,067,49 7 比例 （%） 0.035 3 0.000 0 0.030 8 6．议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股 东 类 同意 票数 反对 比例 （%） 票数 弃权 比例 （%） 票数 比例 （%） 型 A股 H股 普 通 股 合 计 ： 22,874,790,45 8 3,342,350,773 26,217,141,23 1 99.8751 100.000 0 99.8910 22,284,74 8 0 22,284,74 8 0.097 2 0.000 0 0.084 9 6,315,29 2 0 6,315,29 2 0.027 7 0.000 0 0.024 1 7．议案名称：关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股 东 类 型 A股 H股 普 通 股 合 计 ： 同意 反对 比例 （%） 票数 22,875,546,78 1 3,342,350,773 99.8784 100.000 0 99.8939 26,217,897,55 4 票数 20,137,35 4 0 20,137,35 4 弃权 比例 （%） 0.087 9 0.000 0 0.076 7 票数 7,706,36 3 0 7,706,36 3 比例 （%） 0.033 7 0.000 0 0.029 4 8．议案名称：关于公司 2026 年度对外担保计划的议案 审议结果：通过 表决情况： 股 东 类 同意 票数 反对 比例 （%） 票数 弃权 比例 （%） 票数 比例 （%） 型 A股 H股 普 通 股 合 计 ： 22,566,092,28 0 3,186,140,384 25,752,232,66 4 98.527 3 95.326 3 98.119 7 328,560,35 5 156,210,38 9 484,770,74 4 1.434 5 4.673 7 1.847 0 8,737,86 3 0 8,737,86 3 0.038 2 0.000 0 0.033 3 9．议案名称：关于公司发行境内外债券一般性授权的议案 审议结果：通过 表决情况： 股 东 类 型 A股 H股 普 通 股 合 计 ： 同意 反对 比例 （%） 票数 22,872,694,07 0 3,342,350,773 26,215,044,84 3 99.8659 100.000 0 99.8831 弃权 比例 （%） 票数 22,183,46 5 0 22,183,46 5 0.096 8 0.000 0 0.084 5 比例 （%） 票数 8,512,96 3 0 8,512,96 3 0.037 3 0.000 0 0.032 4 (二) 现金分红分段表决情况 股东分 段情况 同意 票数 反对 比例 （%） 持股 5% 以上普 通 股 股 20,297,631,872 100.0000 东 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 0 0.0000 0 0.0000 持 股 1%-5% 普通股 股东 持股 1% 以下普 通股股 东 其中: 市值 50 万以下 普通股 股东 市值 50 万以上 普通股 股东 1,372,549,019 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 1,204,609,567 97.6808 22,284,748 1.8070 6,315,292 0.5122 374,397,401 95.4349 12,917,534 3.2927 4,991,492 1.2724 830,212,166 98.7286 9,367,214 1.1139 1,323,800 0.1575 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 案 序 号 2 3 4 5 同意 议案名称 反对 弃权 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 98.9