证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2026-030 北京银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京银行股份有限公司（以下简称“本行” ）董事会二〇二六年第 四次会议于 2026 年 6 月 30 日在北京召开，采用现场表决方式。会议 通知和材料已于 2026 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出。本次董事会 应到董事 14 名，实际到会董事 14 名。会议由关文杰董事长主持。 会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决 议合法、有效。 会议通过决议如下： 一、通过《关于〈2026 年度恢复与处置计划〉的议案》 。 表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《关于〈2026 年中期预期信用损失模型参数更新情况报 告〉的议案》。 表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、通过《关于收购烟台福山珠江村镇银行股份有限公司并设立 分支机构的议案》。 表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、通过《关于处置云南马龙北银村镇银行股份有限公司的议案》 。 表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权 1 特此公告。 北京银行股份有限公司董事会 2026 年 7 月 1 日 2