证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2026-18 华夏银行股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 25 日 (二)股东会召开的地点：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦二层多 功能厅 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 1,705 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,807,715,307 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股 份总数的比例（%） 74.1927 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定。本行董事会为本次股东会召集人，杨书剑董 事长因公务未能出席会议，由邹立宾副董事长主持召开会议。 (五)本行董事和董事会秘书的列席情况 1、本行在任董事16人，列席10人（其中独立董事郭庆旺、丁益、赵红、陈胜华、 祝小芳、彭龙运列席会议），杨书剑董事长及非执行董事才智伟、张传良、吕 晨、段远刚、马金钊因公务未能列席会议。 2、本行相关高级管理人员列席会议。 1 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《华夏银行董事会 2025 年度工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 11,770,102,183 99.6815 33,671,201 0.2852 3,941,923 0.0333 2、议案名称：《华夏银行 2025 年度利润分配方案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 11,782,192,806 99.7838 24,238,855 0.2053 1,283,646 0.0109 本行 2025 年度累计可供分配利润为 1,458.56 亿元，提取法定盈余公积金 24.50 亿元，提取一般准备 49.36 亿元，向永续债投资者支付年度利息 18.94 亿 元，按总股本 15,914,928,468 股为基数，每 10 股现金分红 3.20 元（含税），分 配现金股利 50.93 亿元（含税），连同 2025 年中期已派发现金股利每 10 股 1.00 元（含税），分配现金股利 15.91 亿元（含税），全年共派发现金股利每 10 股 4.20 元（含税），分配现金股利 66.84 亿元（含税）。2025 年度利润分配后的未分配 利润为 1,314.83 亿元。 3、议案名称：《关于聘请 2026 年度会计师事务所及其报酬的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 11,762,957,795 99.6209 40,771,501 0.3453 3,986,011 0.0338 本行继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计服 务机构。按照合同约定的审计服务范围主要包括：2026 年度财务报表审计、2026 年中期财务报表审阅、2026 年度内部控制审计及其他相关审计服务等，总费用 2 不超过 800 万元。 4、议案名称：《关于发行金融债券规划及相关授权的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 11,715,199,860 99.2165 69,834,743 0.5914 22,680,704 0.1921 金融债券发行规模（含存续期债券）不超过上年末总负债（集团口径）余额 的 10%，在决议有效期内分阶段、分期次实施。 本行股东会授权董事会，并由董事会授权高级管理层办理债券发行事宜，具 体如下： （1）与债券发行相关授权。由高级管理层具体组织实施金融债券的发行， 包括不限于根据监管部门具体要求设置发行条款，并根据本行业务运行情况和市 场状况具体确定债券发行金额、发行品种、发行时间、发行币种、发行方式、发 行期限、发行利率、发行期次、募集资金用途、发行市场及对象，择机发行。授 权有效期自本议案经股东会审议通过之日起至 2029 年 5 月 15 日止。 （2）债券存续期间相关授权。在债券存续期内，按照相关监管机构颁布的 规定、审批要求和发行条款等，办理债券兑付等与金融债券相关的全部事宜。 5、议案名称：《关于发行资本工具的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 11,715,813,937 99.2217 69,452,812 0.5882 22,448,558 0.1901 根据需要在 2026-2030 年内分阶段、分批次发行资本工具，发行累计余额拟 不超过上年末风险加权资产（集团口径）余额的 5%。 股东会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层办理上述资本工具发行相 关事宜，具体如下： （1）与资本工具发行相关授权。包括但不限于：根据监管部门具体要求设 置发行条款，并根据本行业务运行情况和市场状况，确定各批次资本工具发行种 3 类、发行金额、发行时间、发行方式、发行利率、发行期限、发行市场及对象等 相关事宜，择机发行；授权期限自股东会批准之日起至 2030 年 12 月 31 日止。 （2）资本工具存续期间相关授权。包括但不限于：按照相关监管机构的规 定、审批要求和发行条款等，办理资本工具还本付息、减记、赎回等相关事宜。 6、议案名称：《华夏银行 2025 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况 报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东 类型 票数 A股 11,772,061,043 反对 比例（%） 票数 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 0.2584 5,146,103 0.0436 99.6980 30,508,161 截至 2025 年 12 月 31 日，本行关联交易各项指标均控制在监管要求的范围 之内。 7、议案名称：《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》 7.01、议案名称：对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 8,326,171,209 99.6194 28,008,961 0.3351 3,804,540 0.0455 同意核定首钢集团有限公司及其关联企业 2026 年度日常关联交易额度人民 币 577.0630 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 305 亿元（不含关联方提 供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民 币 272.0630 亿元。 7.02、议案名称：对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东 类型 票数 A股 8,701,868,219 反对 比例（%） 票数 99.6571 26,183,774 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 0.2999 3,757,240 0.0430 同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2026 年度日常关联 4 交易额度人民币 564.7103 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 271 亿元（不 含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交 易额度人民币 293.7103 亿元。 7.03、议案名称：对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东 类型 票数 A股 9,217,347,894 反对 比例（%） 票数 弃权 比例（%） 99.7067 23,416,796 票数 比例（%） 0.2533 3,695,555 0.0400 同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 2026 年度日常关联 交易额度人民币 742.0480 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 230 亿元（不 含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交 易额度人民币 512.0480 亿元。 7.04、议案名称：对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 10,052,520,332 99.7322 23,111,696 0.2293 3,881,378 0.0385 同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业 2026 年度日常关联交 易额度人民币 497.9000 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 20