证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2026－031 铜陵有色金属集团股份有限公司 十一届二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二次董事 会会议于 2026 年 6 月 25 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会 议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于 2026 年 6 月 22 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会 议董事 8 人，出席现场会议董事 4 人，职工董事王彪和 3 名独立董事（朱卫 东先生、汤书昆先生、尤佳女士）以通讯方式表决。会议由董事长丁士启先 生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议通过了《公司关于 2026 年度金融类日常 关联交易预计的议案》。 本议案属于关联交易事项，关联董事丁士启、蒋培进实施了回避表决， 与会的 6 名非关联董事一致同意本议案。公司 2026 年第二次独立董事专门会 议审议通过了本议案。 详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2026 年度金融类日常 关联交易预计的公告》。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 1 三、备查文件 （一）公司十一届二次董事会会议决议。 （二）公司2026年第二次独立董事专门会议决议。 特此公告 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 2026 年 6 月 27 日 2