证券代码：300015 公告编号：2026-048 股票简称：爱尔眼科 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次 会议于 2026 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 22 日以 邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议， 本次会议一致通过如下议案： 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司基于审慎性原则，结合募集资金投资项目的实际进度，在项目实施主体、 募集资金用途及募集资金投资规模不发生变更的情况下，公司拟将募集资金投资 项目“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”达到预计可使用状态的时间由原定 2026 年 6 月延期至 2027 年 6 月，该事项无需提交股东会审议。 该项议案经董事会审计委员会审议通过。 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 保荐机构对该事项出具了核查意见。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于部 分募集资金投资项目延期的公告》。 特此公告。 爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 2026 年 6 月 25 日