证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2026-022 成都银行股份有限公司 第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 6 月 18 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通 知和材料，本公司第八届董事会第二十八次（临时）会议于 2026 年 6 月 26 日在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次会议 应出席有表决权董事 13 名，黄建军、徐登义、张育鸣、余海宗 4 名 董事现场出席，王永强、郭令海、付剑峰、余力、马晓峰、陈存泰、 龙文彬、顾培东 8 名董事通过视频连线方式参加会议。独立董事马骁 因公务原因无法出席会议，书面委托独立董事余海宗代为出席并行使 表决权。会议由董事长黄建军主持。本公司部分高级管理人员列席会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份 有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于成都银行“十五五”发展规划的议案》 1 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于调整第八届董事会相关专门委员会成员 组成的议案》 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于核销资产的议案》 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 四、审议通过了《关于开支 2026 年成都地区分支行保安服务费 的议案》 表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事王永强回避表决。 特此公告。 成都银行股份有限公司董事会 2026 年 6 月 27 日 2