中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2026-024 中航机载系统股份有限公司 关于《航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合 伙）合伙企业份额转让协议》及《补充协议》生效的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易前期披露概况 中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载、公司）拟收购中 航航空产业投资有限公司（以下简称航空投资）持有航投誉华（深圳） 机载系统产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称航投誉华）59.1816% 份额的合伙份额（以下简称本次交易） 。公司于 2025 年 12 月 12 日召开 第八届董事会 2025 年度第十次会议，审议通过《关于审议公司收购航 投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关 联交易的议案》，并签署《航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业 （有限合伙）合伙企业份额转让协议》（以下简称主协议）（公告编号： 2025-080）。 2026 年 5 月 8 日，因主协议 150 日生效期届满前关于本次交易之经 济行为获得中国航空工业集团有限公司正式批复、本次交易《估值报告》 完成国资监管有权单位备案的生效条件未完成，公司与航空投资签署了 《航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙）合伙企业 中航机载 份额转让协议之补充协议》 （以下简称《补充协议》 ） ，将生效宽限期延长 至主协议签署后 200 日，并明确了责任划分及资金安全保障条款（公告 编号：2026-022）。 二、本次交易生效条件已全部完成 （一）本次交易《估值报告》完成国资监管有权单位备案 2026 年 6 月 22 日，中国航空工业集团有限公司向中航工业产融控 股股份有限公司（中航航空产业投资有限公司的控股股东）出具了《关 于转让航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙）估值 报告备案的函》 （资本函〔2026〕21 号） ，就《中航航空产业投资有限公 司拟转让其所持航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合 伙）59.1816%的合伙份额市场价值》估值报告备案如下： （1）估值报告用于你公司所属中航航空产业投资有限公司拟转让 航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙）份额项目； （2）你公司选聘上海东洲资产评估有限公司为中介机构并出具估 值报告； （3）估值报告基准日为 2025 年 6 月 30 日。报告有效期为一年， 自 2025 年 6 月 30 日起至 2026 年 6 月 29 日止； （4）截至 2025 年 6 月 30 日，航投誉华净资产账面价值为 34,150.07 万元，经采用资产基础法估值结果为 34,150.07 万元。 （二）本次交易之经济行为获得中国航空工业集团有限公司正式批 复 2026 年 6 月 23 日，中国航空工业集团有限公司向中航工业产融控 中航机载 股股份有限公司出具了《关于协议转让航投誉华（深圳）机载系统产业 投资合伙企业（有限合伙）部分合伙份额的批复》 （航空资本〔2026〕429 号） ，批复如下： （1）同意你公司所属中航航空业投资有限公司以非公开协议方式 将持有的航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙） 59.1816%合伙份额（对应出资额 28,999 万元）转让至中航机载系统股份 有限公司，转让完成后，中航航空业投资有限公司仍持有航投誉华 0.0021%合伙份额（对应出资额 1 万元），继续担任执行事务合伙人，并 配合完成航投誉华后续清算注销工作； （2）同意以经备案的航投誉华净资产估值 34,150.07 万元（基准日 2025 年 6 月 30 日）为基础，确定此次协议转让航投誉华 59.1816%合伙 份额的价格为人民币 202,105,702.57 元。 经公司核查，主协议第 16.3 条及补充协议约定的全部生效条件均已 满足： （1）合伙企业完成如下工商变更登记手续：原普通合伙人北京誉华 私募基金管理有限公司（以下简称北京誉华）完成退伙、航空投资成为 新普通合伙人，且航空投资与中航机载系统有限公司已签署符合本协议 约定的非基金形式的合伙协议（包括确认合伙企业的最高权力机构为合 伙人会议、出资额过半数的合伙人表决机制等），并就该等事项已办理完 成工商登记/备案手续； （2）北京誉华完成合伙企业在中国证券投资基金业协会的基金身 份注销程序，并取得正式注销证明文件； 中航机载 （3）双方均已完成标的合伙份额转让的内部决策程序； （4）合伙企业已根据合伙协议的要求就标的合伙份额的转让及本 协议约定的其他事项完成决策程序； （5）本次标的合伙份额交易之经济行为已获得中国航空工业集团 有限公司的正式批复文件； （6）合伙企业退伙估值报告、本次交易的《估值报告》均由具备相 关资质的评估机构出具，并均已完成国资监管有权单位备案； （7）中国航空科技工业股份有限公司召开董事会审议通过关连交 易事项，如香港联交所要求，则召开股东会审议通过关连交易事项。 综上，主协议及《补充协议》于 2026 年 6 月 23 日（中国航空工业 集团有限公司批复出具之日）正式生效。 三、本次交易对公司的影响 本次交易完成后，公司持有航投誉华过半数表决权，构成对航投誉 华的实际控制，并表航投誉华。 本次交易符合公司机载系统产业发展整体规划，有助于完善产业链 布局、强化与托管研究所的协同效应，培育新的业绩增长点，不会对公 司当期财务状况及日常经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小 股东合法权益的情形。 四、风险提示 本次交易后续尚需支付剩余交易对价、办理与标的合伙份额转让相 关的工商变更登记等交割手续。若后续交割期间，发生不可抗力、法律 法规政策变化，或航空投资、航投誉华发生重大不利变化等情形，存在 中航机载 本次交易不能按期顺利完成交割的风险。 公司将积极推动本次交易后续交割及实施工作，并严格按照相关 法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。 五、备查文件 1、 《航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙）2025 年第 2 次临时合伙人会议决议》 《航投誉华（深圳）机载系统产业投资合 伙企业（有限合伙）退伙及合伙人身份转换协议》 《航投誉华（深圳）机 载系统产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》 《航投誉华（深圳）机 载系统产业投资合伙企业（有限合伙）营业执照》 2、 《基金业协会私募基金公示信息》 （产品编码：SJH962） 3、《中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2025 年度第十次会 议决议》《中航航空产业投资有限公司投资决策决议》 4、 《航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙）2025 年第 4 次临时合伙人会议决议》 5、中国航空工业集团有限公司《关于转让航投誉华（深圳）机载系 统产业投资合伙企业（有限合伙）估值报告备案的函》 （资本函〔2026〕 21 号） 6、中国航空工业集团有限公司《关于协议转让航投誉华（深圳）机 载系统产业投资合伙企业（有限合伙）部分合伙份额的批复》 （航空资本 〔2026〕429 号） 7、 《中国航空科技工业股份有限公司第八届董事会二零二五年第五 次会议决议》《中国航空科技工业股份有限公司第八届董事会二零二六 中航机载 年第二次会议决议》 8、 《航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙）合 伙企业份额转让协议》及《合伙企业份额转让协议之补充协议》 特此公告。 中航机载系统股份有限公司董事会 2026 年 6 月 25 日