股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2026-046 桐昆集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第十届 董事会第一次会议通知于2026年6月30日以现场通知方式发出，会议于 2026年6月30日在桐昆股份总部会议室以现场表决方式召开，会议应到董 事十一名,实到董事十一名。全体董事一致推选陈蕾董事主持本次会议， 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 经过有效表决，会议一致通过如下决议： 一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于豁免董事会 会议通知时限的议案》。2026 年 6 月 30 日，公司 2026 年第二次临时股东 会选举产生的新任董事，与前期公司第八次职工代表大会选举产生的职工 代表董事一起，构成了公司第十届董事会。为尽快实现十届董事会的正常 履职与规范运作，经董事陈蕾提议，提请于当日召开公司第十届董事会第 一次会议，并提请豁免董事会会议提前 10 天通知的时限要求。 二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于选举董事长 的议案》。会议选举陈蕾女士担任公司第十届董事会董事长，任期与本届 董事会任期一致，即自 2026 年 6 月 30 日至 2029 年 6 月 29 日。 三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于选举代表公 司执行公司事务的董事的议案》。会议选举董事长陈蕾女士为代表公司执 行公司事务的董事。根据《公司章程》第八条“董事长为代表公司执行公 司事务的董事，为公司的法定代表人”，本次选举后，公司法定代表人未 发生变更。 1 四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于确认公司第 十届董事会各专门委员会组成人选和召集人的议案》。董事会各专门委员 会组成人员如下： 战略与发展决策委员会由陈蕾、李圣军、费妙奇、沈祺超、杨红军（独 立董事）组成，陈蕾任召集人； 审计委员会由沈梦晖（独立董事）、徐飞燕（独立董事）、沈建松组 成，沈梦晖任召集人； 提名与薪酬考核委员会由时宇航（独立董事）、徐飞燕（独立董事）、 徐学根组成，时宇航任召集人。 以上各专门委员会人员任期与公司第十届董事会任期一致，即自 2026 年 6 月 30 日至 2029 年 6 月 29 日。 五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任总裁的 议案》。经公司董事长提名，聘任陈蕾女士为公司总裁（经理），任期与 公司第十届董事会任期一致， 即自 2026 年 6 月 30 日至 2029 年 6 月 29 日。 六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任执行总 裁的议案》。经公司总裁提名，聘任李圣军先生为公司执行总裁（执行经 理），任期与公司第十届董事会任期一致，即自 2026 年 6 月 30 日至 2029 年 6 月 29 日。 七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任副总裁 的议案》。经公司总裁提名，聘任沈建松先生、徐奇鹏先生、沈祺超先生 为公司副总裁（副经理），任期与公司第十届董事会任期一致，即自 2026 年 6 月 30 日至 2029 年 6 月 29 日。 八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任财务总 监的议案》。经公司总裁提名，聘任费妙奇女士为公司财务总监（财务负 责人），任期与公司第十届董事会任期一致，即自 2026 年 6 月 30 日至 2029 年 6 月 29 日。 九、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任董事会 秘书的议案》。经公司董事长提名，聘任宋海荣先生为董事会秘书，任期 与公司第十届董事会任期一致，即自 2026 年 6 月 30 日至 2029 年 6 月 29 2 日。 宋海荣先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验， 不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。 宋海荣先生联系方式如下： 电话：0573-88182269 邮箱：freedomshr@126.com 地址：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团股份有限公司 邮编：314500 上述“五、六、七、八、九”所述聘任公司高级管理人员事项均已经 董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，上述“八”聘任财务总监事项已 经董事会审计委员会审议通过。 十、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任证券事 务代表的议案》。经公司董事长提议，聘任郁兰女士为公司证券事务代表， 协助董事会秘书工作，任期与公司第十届董事会任期一致，即自 2026 年 6 月 30 日至 2029 年 6 月 29 日。 郁兰女士联系方式如下： 电话：0573-88187002 邮箱：yl@zjtkgf.com 地址：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团股份有限公司 邮编：314500 上述人员简历见附件。 特此公告。 桐昆集团股份有限公司董事会 2026 年 7 月 1 日 3 附件：个人简历 陈蕾：女，1987 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学历，毕业于英国帝国理工 学院。历任桐昆集团股份有限公司董事长秘书、桐昆控股集团有限公司董事长助理、 副董事长；2020 年 7 月起，任桐昆集团股份有限公司副董事长。自 2023 年 5 月起任桐 昆集团股份有限公司第九届董事会董事长兼总裁，桐昆控股集团有限公司副董事长。 现任桐昆集团股份有限公司第十届董事会董事长、总裁（经理）。陈蕾女士系本公司 实际控制人陈士良先生之女。 李圣军：男，1978 年 1 月出生，中共党员，高级经济师，先后毕业于武汉大学、 上海财经大学，拥有管理学学士、数量经济学硕士学位。历任桐昆股份子公司车间主 任、人事宣教科科长、子公司总经理；2009 年 12 月起，任桐昆股份总裁助理、副总裁 等职务。自 2023 年 5 月起任桐昆集团股份有限公司执行总裁，第九届董事会董事。现 任桐昆集团股份有限公司第十届董事会董事、执行总裁（执行经理）。 沈建松：男，1970 年 10 月出生，中共党员，正高级经济师，浙江理工大学硕士 研究生结业。历任桐昆股份车间主任、子公司副总经理、总经理；2013 年 3 月起，任 桐昆股份总裁助理、副总裁、董事等职务。沈建松先生长期从事化纤聚酯生产企业管 理和化纤技术研究工作，具备丰富的企业管理能力和化纤技术开发能力。现任桐昆集 团股份有限公司第十届董事会职工代表董事、副总裁（副经理）。 费妙奇：女，1980 年 1 月出生，中共党员，高级会计师，本科毕业于北京航空航 天大学会计学专业。历任桐昆股份子公司财务科长、财务部经理，公司财务管理部副 经理、经理、税务管理部经理；2017 年 4 月起，任桐昆股份财务总监。费妙奇女士长 期从事企业财务管理工作，具备丰富的财务实践管理能力。自 2023 年 5 月起任桐昆集 团股份有限公司财务总监、董事会秘书，第九届董事会董事。现任桐昆集团股份有限 公司第十届董事会董事、财务总监（财务负责人）。 沈祺超：男，1991 年 8 月出生，中共党员，双硕士研究生学历，毕业于北京大学、 美国加州大学，持有律师资格证。2017 年 7 月至 2019 年 8 月任中信建投证券投资银行 部经理、高级经理；2019 年 8 月起，历任桐昆控股集团有限公司董事长助理、桐昆股 4 份董事长助理兼法务部经理、宇欣公司总经理。自 2023 年 5 月起任桐昆集团股份有限 公司董事长助理，第九届董事会董事。现任桐昆集团股份有限公司第十届董事会董事、 副总裁（副经理）。 徐学根：男，1970 年 9 月出生，中共党员，本科毕业于东北财经大学，获管理学 学士学位。历任桐昆集团浙江华鹰风电设备有限公司总经理、桐昆股份总裁办公室主 任、钦州芳烃项目组组长；2022 年 9 月起，任桐昆控股集团有限公司董事长助理兼印 尼炼化项目前期工作小组组长、桐昆股份董事长助理兼广西桐昆石化董事长。自 2023 年 5 月起任桐昆集团股份有限公司董事长助理，第九届董事会董事、职工代表董事。 现任桐昆集团股份有限公司第十届董事会董事。 杨红军：男，1981 年 11 月出生，中共党员，教授，2011 年 6 月获得东华大学博 士学位，2010 年 10 月至 2011 年 5 月在澳大利亚迪肯大学开展访问研究。2011 年 9 月入职武汉纺织大学工作，历任材料科学与工程学院讲师、副教授、教授。2012 年 8 月至 2014 年 1 月在中国科学院化学研究所从事博士后研究；2016 年 3 月至 2017 年 3 月以访问学者身份在美国北卡罗来纳州立大学开展研究。现任武汉纺织大学生物医学 工程与健康学院教授、博士生导师，自 2026 年 6 月 30 日起任桐昆集团股份有限公司 第十届董事会独立董事。 沈梦晖：男，1979 年 7 月出生，本科毕业于浙江财经大学，获经济学学士学位， 拥有高级会计师职称及注册会计师非执业资格。2001 年 9 月至 2010 年 2 月任天健会 计师事务所高级经理；2010 年 3 月至 2022 年 6 月任南方中金环境股份有限公司副董 事长、副总经理、财务总监、董事会秘书等职。现任浙江滕华资产管理有限公司执行 董事，兼任富岭科技股份有限公司、浙江安杰思医学科技股份有限公司独立董事，并 兼