证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2026-037 江西金力永磁科技股份有限公司 关于补选第四届董事会独立非执行董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十五次会议审议了《关于补选第四届董事会独立非执行董 事的议案》，鉴于徐风先生申请辞去公司第四届董事会独立非执行董事、提名委 员会主任委员、战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务，为完善公司治 理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审核，提 名王勇先生（简历附后）为公司第四届董事会独立非执行董事候选人，任期自本 议案经公司股东会表决通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 王勇先生经公司股东会表决选举为第四届董事会独立非执行董事后，将同时 担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员以及薪酬与考核委 员会委员职务，任期自本议案经公司股东会表决通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。 王勇先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其任职资格和独 立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。 徐风先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会再次对徐风先生在任职期间为公 司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 备查文件： 1、第四届董事会第十五次会议决议； 2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议。 特此公告。 江西金力永磁科技股份有限公司 董事会 2026 年 7 月 10 日 第四届董事会独立非执行董事候选人简历： 王勇先生：男，1966 年 5 月出生，中国国籍。1988 年毕业于华中理工大学 电力工程系，获工学学士学位；2001 年毕业于清华大学经济管理学院，获工商 管理硕士学位；2009 年毕业于清华经管学院，获工商管理博士学位。曾任中国 水利水电科学院机电研究所课题负责人，2002 年 8 月至 2026 年 5 月任职清华大 学经济管理学院，历任中国金融研究中心执行总监、EMBA 教育中心主任、高 管教育中心主任、企业家学者项目与合作发展办公室主任、院长助理，中国企业 发展与并购重组研究中心执行委员会主任。现任北京洞见大数据管理科学研究院 院长。 王勇先生于 2018 年 11 月至 2024 年 6 月担任光大证券股份有限公司独立董 事；于 2020 年 4 月至 2026 年 5 月担任云南铜业股份有限公司独立董事。 截至本公告日，王勇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规等 要求的任职资格。