证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2026-046 浙江三美化工股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日以现 场结合通讯表决方式在公司会议室召开第七届董事会第九次会议。会议通知已于 2026 年 6 月 18 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司期货交易业务管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议并一致通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司期货交易业务管理制度》。 二、审议通过《关于开展期货交易业务的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员 会审议并一致通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司关于开展期货交易业务的公告》。 三、审议通过《关于调整 2026 年度外汇衍生品交易业务额度的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员 会审议并一致通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司关于调整 2026 年度外汇衍生品交易业务额度的公告》。 四、审议通过《关于 2025 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议 案》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事徐志雄、胡有团、徐 能武、王富强、潘航回避表决。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致 通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司关于 2025 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。 特此公告 浙江三美化工股份有限公司董事会 2026 年 6 月 27 日