证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2026-032 春秋航空股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”或“春秋航空”）第六届董事会第 一次会议于 2026 年 6 月 26 日在上海市长宁区春秋航空总部办公楼报告厅以现场结 合通讯方式召开。本次会议于当日口头通知全体董事，全体董事一致同意豁免本次 会议的通知时间要求。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，出席董事占应出 席人数的 100%。与会董事一致推举董事王煜先生主持本次会议，公司全体董事认 真审阅了会议议案。全部 9 名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《春 秋航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举王煜为公司第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人。任期三年，自 本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 选举张秀智为公司第六届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过 之日起计算。（简历见附件） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三） 审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员的议案》 1、选举李若山、郑培敏、陈峰为公司第六届董事会审计委员会委员，其中李 若山担任董事会审计委员会主任委员（召集人）。 2、选举王煜、王正华、李若山为公司第六届董事会战略委员会委员，其中王 煜担任董事会战略委员会主任委员（召集人）。 3、选举李若山、郑培敏、张秀智为公司第六届董事会提名委员会委员，其中 李若山担任董事会提名委员会主任委员（召集人）。 4、选举郑培敏、陈峰、王炜为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其 中郑培敏担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。 上述各专业委员会委员的任期与公司第六届董事会任期一致。各专业委员会委 员的简历见附件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四） 审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》 聘任王志杰为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简 历见附件） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五） 审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》 聘任王刚、宋鹏、黄兴稳、吴新宇、沈巍为公司副总裁，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起计算。（简历见附件） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六） 审议并通过《关于聘任公司首席财务官的议案》 聘任陈可为公司首席财务官，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。 （简历见附件） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （七） 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 聘任陈可为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。 （简历见附件） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （八） 审议并通过《关于聘任公司总飞行师的议案》 聘任杨刚为公司总飞行师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。 （简历见附件） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （九） 审议并通过《关于聘任公司总工程师的议案》 聘任徐康为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。 （简历见附件） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十） 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 聘任徐亮为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计 算。（简历见附件） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案四至议案十已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通 过，并同意提交董事会审议。议案六亦经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一 次会议审议通过。 特此公告。 春秋航空股份有限公司董事会 2026 年 6 月 27 日 附件：相关人员简历 王正华，男，1944 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。曾 先后担任上海市长宁区团委副书记、上海市长宁区政府地区办副主任、遵义街道党 委副书记等职务。王正华先生于 1981 年创立上海春秋旅行社，任社长；1987 年至 今担任上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（以下简称“春秋国旅”）董事长； 2004 年创立春秋航空有限公司（以下简称“春航有限”）。王正华先生现任春秋 国旅董事长、春秋航空董事等职务。王正华先生曾先后获得 1992 至 1993、1994 至 1995、1996 至 1997 年度上海市劳动模范称号，1998 年获上海市终身劳动模范称 号，于 2018 年荣获中央统战部、全国工商联评选的“改革开放 40 年百名杰出民营 企业家”称号。 王煜，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士和工商 管理硕士学位，毕业于美国南伊利诺伊大学。曾先后在罗兰贝格、毕博、翰威特等 公司任职。现任全国政协第十四届委员会委员、中国民间商会副会长、中国旅游协 会副会长、中国光彩事业基金会第四届理事会理事、上海市工商联副主席、上海市 企业联合会副会长、春秋国旅副董事长、春秋航空董事长等职务。王煜先生于近年 来荣获多项国家及省市级荣誉称号，包括“全国非公有制经济人士优秀中国特色社 会主义事业建设者”“全国脱贫攻坚先进个人”“2020 年全国脱贫攻坚奖奉献 奖”“第六届上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”“上海市优秀共产党员” “上海市民族团结进步先进个人”“上海市劳动模范”“上海市第一届慈善奖慈善 楷模”“上海市优秀企业家”“上海市工商业领军人物”等。 张秀智，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，台湾大学商学硕 士、复旦大学工商管理硕士（EMBA）。曾先后担任春秋国旅国内部经理、副总经 理、春秋包机总经理、春秋航空总裁等职务。现任春秋国旅副董事长、春秋航空副 董事长等职务。 王炜，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，毕业 于日本下关市立大学。曾先后担任日本能率协会综合研究所（JMAR）（中国）咨 询顾问、主任；日本能率协会咨询公司（JMAC）（中国）企划室长、市场和企划 部部长。2011 年起担任春秋航空日本株式会社筹备室室长、社长、会长；春秋国 旅日本地区总代表；春秋国旅副总裁。现任春秋国旅董事兼总裁、春秋航空日本株 式会社会长、春秋航空董事。 王志杰，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，航空发动机工程 硕士学位，毕业于北京航空航天大学。曾先后担任原上海航空股份有限公司机务部 工程师、机务部工程技术经理、总工程师。2005 年起担任春航有限副总裁、总工 程师等职务。现任春秋航空董事兼总裁、春秋国旅董事。 陈可，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于 南京航空航天大学电子电气工程专业和英国 Brunel 大学金融与投资专业。曾先后 担任上海航空股份有限公司工程师，春航有限规划部副经理、计划财务部副经理、 经理等职务。现任春秋航空董事、首席财务官兼董事会秘书。 李若山，男，1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，会 计学教授，毕业于厦门大学。1989 年 7 月至 1997 年 9 月历任厦门大学经济学院讲 师、副教授、教授；1997 年 10 月至今任复旦大学管理学院会计系博士生导师、教 授，现兼任中国上市公司协会独立董事专业委员会主任委员、上海丛麟环保科技股 份有限公司独立董事、澜起科技股份有限公司独立董事以及春秋航空独立董事。 郑培敏，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学学 士、工商管理硕士（MBA）。曾任职于中国人保信托投资公司，现任上海荣正企 业咨询服务（集团）股份有限公司董事长，现兼任中国证券业协会投资银行专业委 员会委员、苏州欧圣电气股份有限公司独立董事以及春秋航空独立董事。 陈峰，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，上海交 通大学工商管理硕士（EMBA）。曾先后任职于海军潜艇学院、上海市锦天城律师 事务所、上海市广懋律师事务所，现任上海市海华永泰律师事务所主任。 王刚，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国民航飞 行学院，飞机驾驶专业专科。曾先后担任中国东方航空公司甘肃分公司（现中国东 方航空股份有限公司甘肃分公司）飞行部飞行员，春秋航空飞行部飞行计划室经 理、飞行部副总经理、飞行部总经理，2013 年 8 月至 2014 年 9 月担任春秋航空总 飞行师，现任春秋航空副总裁。 宋鹏，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航 天大学，本科学历。曾任上海航空股份有限公司维修工程师、维修控制中心副经 理、值班经理，春秋航空维修工程部维修计划室主管、人事培训室主管、浦东维修 基地主管、定检维修室主管、安全质量处经理、维修工程部副总经理、春秋航空总 工程师。现任春秋航空副总裁、安全总监。 黄兴稳，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，硕士学 位，毕业于南京航空航天大学交通运