证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2026-031 春秋航空股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日 (二) 股东会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 2599 号春秋航空总部办公楼报 告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 591 650,457,640 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） (四) 68.3229 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召 开。公司董事长王煜先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议各项决议合法有效。 (五) 公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员出（列）席情况 1、 公司在任董事9人，出席7人，董事兼总裁王志杰、独立董事金铭因工作原因 未能出席会议； 2、 董事会秘书陈可出席了会议；副总裁黄兴稳列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 比例 票数 650,267,307 99.9707 比例 票数 （%） A股 弃权 （%） 113,933 0.0175 （%） 76,400 0.0118 2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 比例 票数 （%） A股 弃权 650,268,007 99.9708 比例 票数 （%） 178,233 0.0274 （%） 11,400 0.0018 3、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况暨 2026 年 度薪酬方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 比例 票数 650,157,061 99.9537 比例 票数 （%） A股 弃权 （%） 222,279 0.0341 （%） 78,300 0.0122 4、 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计金额的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 比例 票数 （%） A股 弃权 103,889,224 99.8679 比例 票数 （%） 116,333 0.1118 （%） 21,000 0.0203 5、 议案名称：关于公司 2026 年度对外担保预计金额的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 弃权 比例 票数 （%） 比例 票数 （%） （%） A股 636,447,960 97.8461 13,979,680 2.1492 30,000 0.0047 6、 议案名称：关于聘任公司 2026 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的 议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 比例 票数 650,071,347 99.9406 比例 票数 （%） A股 弃权 （%） 298,292 0.0458 （%） 88,001 0.0136 7、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 比例 票数 650,256,507 99.9690 比例 票数 （%） A股 弃权 （%） 118,733 0.0182 （%） 82,400 8、 议案名称：关于公司申请统一注册发行债务融资工具的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 0.0128 比例 票数 比例 票数 （%） A股 649,864,155 99.9087 比例 票数 （%） 564,385 0.0867 （%） 29,100 0.0046 9、 议案名称：关于购买 30 架空客飞机的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 比例 票数 10、 650,292,607 99.9746 比例 票数 （%） A股 弃权 （%） 140,433 0.0215 （%） 24,600 0.0039 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 比例 票数 （%） A股 弃权 650,297,207 99.9753 比例 票数 （%） 140,033 0.0215 (二) 累积投票议案表决情况 11、 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事） （%） 20,400 0.0032 议案序号 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 12、 议案名称 (三) 得票数 616,780,905 616,514,922 615,733,272 616,586,891 617,247,448 王正华 王煜 张秀智 王炜 王志杰 是否当选 是 是 是 是 是 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事） 议案序号 12.01 12.02 12.03 得票数占出席 会议有效表决 权的比例 （%） 94.8226 94.7817 94.6615 94.7927 94.8943 得票数占出席 会议有效表决 得票数 是否当选 权的比例 （%） 616,103,890 94.7185 是 617,359,004 94.9114 是 616,997,694 94.8559 是 议案名称 李若山 郑培敏 陈峰 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 同意 议案 序号 2 3 4 议案名称 票数 关 于 公司 2025 年 度 利 103,836,924 润分配预案 的议案 关于公司董 事、高级管理 人员 2025 年 度 薪 酬 执 行 103,725,978 情 况 暨 2026 年度薪酬方 案的议案 关 于 公司 2026 年 度 日 103,889,224 常关联交易 预计金额的 比例 （%） 反对 比例 票数 （% ） 弃权 比例 票数 （% ） 99.8177 178,233 0.171 3 11,400 0.01 10 99.7110 222,279 0.213 6 78,300 0.07 54 99.8679 116,333 0.111 8 21,000 0.02 03 同意 议案 序号 5 6 7 10 议案名称 票数 议案 关 于 公司 2026 年 度 对 90,016,877 外担保预计 金额的议案 关于聘任公 司 2026 年度 财务报告审 103,640,264 计师以及内 部控制审计 师的议案 关于制定《董 事、高级管理 人 员 薪 酬 管 103,825,424 理制度》的议 案 关于提请股 东会授权董 事 会 制 定 103,866,124 2026 年 中 期 分红方案的 议案 比例 （%） 反对 比例 票数 （% ） 弃权 比例 票数 （% ） 86.5325 13,979,6 80 13.43 85 30,000 0.02 90 99.6286 298,292 0.286 7 88,001 0.08 47 99.8066 118,733 0.114 1 82,400 0.07 93 99.8457 140,033 0.134 6 20,400 0.01 97 2、 累积投票议案 11、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事） 得票数占出席 会议有效表决 议案序号 议案名称 得票数 权的比例 （%） 11.01 王正华 70,349,822 67.6267 11.02 70,083,839 67.3711 王煜 11.03 69,302,189 66.6197 张秀智 11.04 王炜 70,155,808 67.4402 11.05 王志杰 70,816,365 68.0752 12、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事） 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 是 是 是 是 是 是否当选 12.01 12.02 12.03 (四) 李若山 郑培敏 陈峰 69,672,807 70,927,921 70,566,611 权的比例 （%） 66.9759 是 68.1825 是 67.8351 是 关于议案表决的有关情况说明 议案 4 涉及关联交易，关联股东上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（所 持表决权股份 504,000,000 股）、上海春秋包机旅行社有限公司（所持表决权股份 18,785,200 股）、上海春翔投资有限公司（所持