证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2026-018 中国旅游集团中免股份有限公司 第六届董事会第一次会议（现场结合通讯方式） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日召 开 2025 年年度股东会，选举产生了公司第六届董事会董事。为保障董事会和高级管 理人员工作的延续性，经全体董事一致同意，于当日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开第六届董事会第一次会议，并推选董事范云军主持本次会议，会议通知已 于 2026 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参 加表决董事 7 人：范云军、常筑军、王月浩、王轩、王强、黄建华、韩颖姣（其中： 委托出席和表决的董事 1 人，董事常筑军因公务原因委托董事王轩代为出席和表 决），公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举范云军先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任 期一致，自董事会审议通过之日起生效。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 2. 审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》 1 根据董事会换届情况和专门委员会组成要求，综合考虑各位董事专业特长，同 意选举公司第六届董事会各专门委员会成员如下： （1）战略与可持续发展委员会 委员会主席：范云军 委员会委员：常筑军、王轩、王强（独立董事）、黄建华（独立董事） （2）审计与风险管理委员会 委员会主席：韩颖姣（独立董事） 委员会委员：王强（独立董事）、黄建华（独立董事） （3）提名委员会 委员会主席：王强（独立董事） 委员会委员：常筑军、王月浩、黄建华（独立董事）、韩颖姣（独立董事） （4）薪酬与考核委员会 委员会主席：黄建华（独立董事） 委员会委员：王强（独立董事）、韩颖姣（独立董事） 上述各委员会成员任期均与公司第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之 日起生效。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意聘任常筑军先生为公司总经理，聘任王月浩先生、王延光先生、高绪江先 生、孙芳女士为公司副总经理，聘任周领军先生为公司副总经理兼总法律顾问（首 席合规官），聘任杨洪义先生为公司总会计师兼董事会秘书（上述人员简历详见附 件）。上述高级管理人员任期均与公司第六届董事会任期一致，自董事会审议通过 之日起生效。 提交董事会审议前，该议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任总会计 师事项已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 2 4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任郑铁球先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，自董事会审议通 过之日起生效。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 特此公告。 中国旅游集团中免股份有限公司 董 事 会 2026年6月27日 3 附件：简历 公司高级管理人员简历 常筑军，男，汉族，中共党员，1973 年 7 月出生，毕业于香港大学，高级管理 人员工商管理硕士（EMBA）。现任本公司董事、总经理、党委副书记。曾任中国 免税品（集团）有限责任公司（以下简称“中免公司”）销售部华北/东北地区销售 经理、营运部酒水采购高级经理、品牌代理部总监、精品香化营销部总监、香化食 品营销部总监、进口烟酒营销部总监，总经理助理；本公司副总经理、常务副总经 理、董事会秘书/联席公司秘书；中免国际有限公司总经理；三亚中免棠畔投资发展 有限公司董事长等职务。 王月浩，男，汉族，中共党员，1974 年 11 月生，毕业于中国政法大学经济法 专业，法学学士。现任本公司董事、副总经理、党委书记。曾任国家旅游局政策法 规司政策研究处处长、法规处处长，中国旅游集团有限公司董事会办公室/总经理办 公室主任助理、副主任，本公司党委副书记等职务。 王延光先生，男，汉族，中共党员，1968 年 4 月出生，毕业于北京大学汉语言 学专业，文学学士。现任本公司党委委员、副总经理。曾任中国国旅集团有限公司 上海公司董事、总经理；中国国际旅行社总社有限公司出境游总部总经理助理兼公 务旅行部总监、国内游总部总经理、公民游总部总经理、自由行部总经理、采购运 营部总经理、总经理助理、副总经理、党委委员；中免公司纪委书记、副总经理、 党委委员等职务。 高绪江，男，汉族，中共党员，1981 年 2 月出生，毕业于中国人民解放军装备 学院，工程硕士。现任本公司党委委员、副总经理。曾任中免公司品牌代理部免税 渠道主管、烟草酒水营销部进口酒水销售主管、购物退税项目组销售业务拓展主管、 总经理办公室主任、总经理助理；中免投资发展有限公司总经理办公室副主任；中 免集团三亚市内免税店公司执行董事、总经理、党委委员、党委书记；中免凤凰机 场免税品有限公司董事长；海南省免税品有限公司董事；中免（海口）国际免税城 有限公司执行董事；本公司总经理助理等职务。 周领军，男，汉族，中共党员，1977 年 12 月生，毕业于安徽大学法学院法律 硕士专业，法律硕士。现任本公司党委委员、副总经理、总法律顾问（首席合规官）， 4 兼任中免集团三亚市内免税店有限公司董事，海南省免税品有限公司董事，中国旅 游集团海南分公司党委书记、总经理，三亚棠畔投资发展有限公司董事，中免凤凰 机场免税品有限公司董事长，中免（海口）国际免税城有限公司董事，中免集团（海 南）运营总部有限公司董事等职务。曾任海南省政府研究室调研处副主任科员；海 南省政府办公厅七处副主任科员、主任科员；海南省县（市）党政领导班子副职公 选干部（副处级）；海南省澄迈县人民政府副县长、常委、党组副书记；中国旅游 集团海南区域总部/海南分公司副总经理；中免集团三亚市内免税店有限公司党委书 记等职务。 杨洪义，男，汉族，中共党员，1976 年 7 月生，毕业于中国矿业大学会计学专 业，管理学学士，高级会计师。现任本公司党委委员、总会计师、董事会秘书/联席 公司秘书，兼任中旅集团财务有限公司董事。曾任北京双鹤药业股份有限公司会计、 财务经理；中免公司财务经理；中国国旅集团有限公司财务部副总监（主持工作）、 总监；日上免税行（中国）有限公司财务总监、副总经理；中免集团北京首都机场 免税品有限公司副总经理；中免集团北京大兴国际机场免税品有限公司副总经理； 中免（海口）国际免税城有限公司总会计师；中免集团三亚市内免税店有限公司总 会计师、党委委员等职务。 孙芳，女，汉族，中共党员，1981 年 10 月生，毕业于北京第二外国语大学旅 游管理专业，管理学学士。现任本公司党委委员、副总经理，兼任三亚棠畔投资发 展有限公司董事长。曾任中免公司运营部采购代表，精品香化营销部经理、总监助 理、副总监；公司奢侈品及配饰商品部总经理、公司总经理助理、公司商品部总经 理等职务。 上述高级管理人员候选人均未持有本公司股份，与本公司的其他董事、高级管 理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规 及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担 任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存 在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到证券 交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 5 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存 在重大失信等不良记录。 公司证券事务代表简历 郑铁球，男，汉族，中共党员，1984年11月生，毕业于中国人民大学产业经济 学专业，经济学硕士。现任本公司证券部/董事会办公室副总经理（主持工作）。曾 任天音通信控股股份有限公司证券事务代表，中国中信金融资产管理股份有限公司 （原中国华融资产管理股份有限公司）董事会办公室副经理、上市办公室经理，协 鑫集成科技股份有限公司董事会秘书，中国21世纪教育集团有限公司总裁助理、联 席公司秘书职务。 6