证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2026-017 中国旅游集团中免股份有限公司 2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股 东会、2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日 (二)股东会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：  2025 年年度股东会 1. 出席会议的股东和代理人人数 2,803 其中：A 股股东人数 2,802 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,113,323,591 其中：A 股股东持有股份总数 1,103,321,345 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 10,002,246 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 股份总数的比例（%） 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 53.5819 53.1005 0.4814  2026 年第一次 A 股类别股东会 1. 出席会议的 A 股股东和代理人人数 2,802 2． 出席会议的股东所持有表决权的 A 股股份总数（股） 1,103,321,345 3． 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表 决权股份总数的比例（%） 56.5088  2026 年第一次 H 股类别股东会 1. 出席会议的 H 股股东和代理人人数 1 2． 出席会议的股东所持有表决权的 H 股股份总数（股） 16,271,246 3． 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表 决权股份总数的比例（%） 12.9836 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会由公司董事会召集。董事长范云军、副董事长刘昆因其他公务原 因无法出席，本次会议由过半数的董事共同推举的董事王轩主持。会议采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开 合法有效。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1. 公司在任董事8人，列席3人。公司董事长范云军，副董事长刘昆，董事 常筑军、王月浩，独立董事王瑛因其他公务原因未列席本次会议。 2. 二、 公司总会计师兼董事会秘书杨洪义列席本次会议。 议案审议情况 说明：以下表决百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值 存在尾差，均为四舍五入原因造成。 (一)2025 年年度股东会 1. 非累积投票议案 （1）. 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 （%） A股 1,097,637,649 99.4849 5,083,496 H股 9,982,446 99.8020 0 普通股合计： 1,107,620,095 99.4877 5,083,496 票数 弃权 比例 （%） 0.4607 0.0000 0.4566 票数 600,200 19,800 620,000 比例 （%） 0.0544 0.1980 0.0557 （2）. 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红计划的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 （%） A股 1,098,145,949 99.5309 4,796,796 H股 9,990,446 99.8820 0 普通股合计： 1,108,136,395 99.5341 4,796,796 票数 弃权 比例 （%） 0.4348 0.0000 0.4309 票数 378,600 11,800 390,400 比例 （%） 0.0343 0.1180 0.0351 （3）. 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬标准及薪酬方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 （%） A股 1,097,001,745 99.4272 5,784,700 H股 9,990,446 99.8820 0 普通股合计： 1,106,992,191 99.4313 5,784,700 票数 弃权 比例 （%） 0.5243 0.0000 0.5196 票数 534,900 11,800 546,700 比例 （%） 0.0485 0.1180 0.0491 （4）. 议案名称：关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 （%） A股 1,096,951,949 99.4227 5,831,996 H股 9,982,446 99.8020 0 普通股合计： 1,106,934,395 99.4261 5,831,996 票数 弃权 比例 （%） 0.5286 0.0000 0.5238 票数 537,400 19,800 557,200 比例 （%） 0.0487 0.1980 0.0500 （5）. 议案名称：关于制定《公司董事薪酬管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 （%） A股 1,097,101,849 99.4363 5,672,796 H股 9,990,446 99.8820 0 普通股合计： 1,107,092,295 99.4403 5,672,796 票数 弃权 比例 （%） 0.5142 0.0000 0.5095 票数 546,700 11,800 558,500 比例 （%） 0.0496 0.1180 0.0502 （6）. 议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 比例 比例 票数 （%） （%） A股 1,082,393,582 98.1032 20,366,732 1.8459 H股 916,250 9.1604 9,074,196 90.7216 普通股合计： 1,083,309,832 97.3041 29,440,928 2.6444 票数 票数 561,031 11,800 572,831 比例 （%） 0.0508 0.1180 0.0515 （7）. 议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 （%） A股 1,097,277,149 99.4522 5,416,296 H股 9,990,446 99.8820 0 普通股合计： 1,107,267,595 99.4560 5,416,296 票数 弃权 比例 （%） 0.4909 0.0000 0.4865 票数 627,900 11,800 639,700 比例 （%） 0.0569 0.1180 0.0575 （8）. 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 A股 H股 反对 比例 票数 （%） 1,097,424,749 99.4656 5,354,796 9,990,446 99.8820 0 票数 弃权 比例 （%） 0.4853 0.0000 票数 541,800 11,800 比例 （%） 0.0491 0.1180 普通股合计： 1,107,415,195 99.4693 5,354,796 0.4810 553,600 0.0497 （9）. 议案名称：关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 比例 比例 票数 （%） （%） A股 1,078,028,179 97.7075 24,813,365 2.2490 H股 4,153,845 41.5291 5,848,401 58.4709 普通股合计： 1,082,182,024 97.2028 30,661,766 2.7541 票数 票数 479,801 0 479,801 比例 （%） 0.0435 0.0000 0.0431 （10）. 议案名称：关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 A股 H股 普通股合计： 2. 反对 比例 票数 （%） 1,098,483,148 99.5615 4,456,996 9,990,446 99.8820 0 1,108,473,594 99.5644 4,456,996 票数 弃权 比例 （%） 0.4040 0.0000 0.4003 票数 381,201 11,800 393,001 比例 （%） 0.0346 0.1180 0.0353 累积投票议案表决情况 （11）. 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事） 议案序号