A 股代码：601390 H 股代码：00390 A 股简称：中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临 2026-034 中国中铁股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A205 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 其中：A 股股东人数 境外上市外资股股东人数（H 股） 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 其中：A 股股东持有股份总数 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3,933 3,930 3 13,443,586,429 12,641,331,359 802,255,070 54.801746 51.531415 3.270331 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 公司 2025 年年度股东会由公司董事会召集，由公司董事长陈文健主持，会 议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及 规范性文件以及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席6人，公司独立非执行董事修龙因其他公务未出席； 2、公司董事会秘书马永红出席了本次会议；公司总会计师孙璀列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称：关于《中国中铁 2025 年度董事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,553,605,151 99.306037 79,066,809 0.625462 8,659,399 0.068501 H股 781,944,562 97.468323 14,618,912 1.822227 5,691,596 0.709450 普通股 合计： 13,335,549,713 99.196370 93,685,721 0.696880 14,350,995 0.106750 2. 议案名称：关于《中国中铁 2025 年度独立董事述职报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,554,141,938 99.310283 78,945,809 0.624505 8,243,612 0.065212 H股 792,839,562 98.826370 3,723,912 0.464180 5,691,596 0.709450 普通股 合计： 13,346,981,500 99.281405 82,669,721 0.614938 13,935,208 0.103657 3. 议案名称：关于《中国中铁 2025 年度财务决算报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,555,021,963 99.317244 77,585,697 0.613747 8,723,699 0.069009 H股 791,005,250 98.597725 5,558,224 0.692825 5,691,596 0.709450 普通股 合计： 13,346,027,213 99.274307 83,143,921 0.618465 14,415,295 0.107228 4. 议案名称：关于《中国中铁 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红计划》 的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,559,765,542 99.354769 76,862,616 0.608026 4,703,201 0.037205 H股 796,815,928 99.322018 897,000 0.111810 4,542,142 0.566172 13,356,581,470 99.352814 77,759,616 0.578415 9,245,343 0.068771 普通股合 计： 5. 议案名称：关于中国中铁 2025 年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）的 议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,527,201,327 99.097168 108,735,099 0.860155 5,394,933 0.042677 H股 691,250,009 86.163371 78,721,438 9.812519 32,283,623 4.024110 13,218,451,336 98.325335 187,456,537 1.394393 37,678,556 0.280272 普通股合 计： 6. 议案名称：关于为中国中铁董事及高级管理人员购买 2026 年度责任保险的 议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,547,022,578 99.253965 87,640,232 0.693283 6,668,549 0.052752 H股 795,587,374 99.168881 976,100 0.121669 5,691,596 0.709450 普通股 合计： 13,342,609,952 99.248887 88,616,332 0.659172 12,360,145 0.091941 7. 议案名称：关于中国中铁 2026 年下半年至 2027 年上半年对外担保预算的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 弃权 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,366,930,452 97.829335 267,021,606 2.112291 7,379,301 0.058374 H股 138,951,505 17.320116 631,019,942 78.655774 32,283,623 4.024110 普通 股合 计： 12,505,881,957 93.024893 898,041,548 6.680075 39,662,924 0.295032 8. 议案名称：关于聘用 2026 年度财务报表审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,502,773,593 98.903931 129,786,052 1.026680 8,771,714 0.069389 H股 483,392,225 60.254181 314,320,703 39.179647 4,542,142 0.566172 普通 股合 计： 12,986,165,818 96.597481 444,106,755 3.303484 13,313,856 0.099035 9. 议案名称：关于聘用 2026 年度内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,553,615,351 99.306117 78,649,239 0.622160 9,066,769 0.071723 H股 790,885,872 98.582845 6,736,208 0.839659 4,632,990 0.577496 普通股 合计： 13,344,501,223 99.262956 85,385,447 0.635138 13,699,759 0.101906 10. 议案名称：关于修订《中国中铁股份有限公司董事报酬管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,546,147,236 99.247040 88,469,522 0.699844 6,714,601 0.053116 H股 796,324,434 99.2