证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2026-022 浙江新化化工股份有限公司 第七届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次临时 会议于 2026 年 6 月 22 日（星期一）在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已通过通讯方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由应思斌主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法 律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》 公司拟以 50 万美元在香港设立全资子公司，主要从事化工品及精细化学品 的进出口贸易。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于制定〈证券投资、期货与衍生品交易管理制度〉的 议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制 度。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江新化化工股份有限公司董事会 2026 年 6 月 24 日