证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2026-022 中海油田服务股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  股东会召开日期：2026年7月29日  本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 7 月 29 日上午10 点 00 分 召开地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号中海油服主楼 311 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 1 网络投票起止时间：自2026 年 7 月 29 日 至2026 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 累积投票议案 1.00 关于选举董事的议案 1.01 关于选举刘建忠先生为公司执行董事的议案 1.02 关于选举尚捷先生为公司执行董事的议案 1.03 关于选举范白涛先生为公司非执行董事的议案 1.04 关于选举刘秋东先生为公司非执行董事的议案 H 股股东 应选董事（4）人 √ √ √ √ √ √ √ √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案详情请见本公司于 2026 年 7 月 1 日在《上海证券报》《证券日报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 2 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 (一) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参加本次股东会并投票，本公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信 息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股 权登记日的 A 股股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位登记过境内手机 号码的 A 股自然人投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资 者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使 用手册》（下载网址：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提 示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互 联网投票平台进行投票。 (二) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 3 (五) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。 (六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (七) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东（授权委托书详见 附件 1）。H 股股东参会事项参见本公司发布的 H 股股东会通知。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601808 中海油服 2026/7/23 (二) 公司董事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 4 五、 会议登记方法 （一） 登记时间 2026 年 7 月 28 日上午 10:00 前。 （二） 登记地点 河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号中海油服主楼 2 层董秘办 公室。 （三） 登记方式 1、凡有权出席股东会并于会上投票的公司股东，有权以书面委任一名或一 名以上代表（不论该人士是否为公司股东）代其出席股东会并于会上投票。凡股 东委任多于一名代表出席股东会的情况，该股东须注明每名代表有权行使表决的 股份类别及数目。股东须以书面形式委托代表，由委托人或股东以书面正式授权 的人士签署。委托人为法人的，其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委任 授权人签署。委任书由委托人授权他人签署的，则该授权签署之授权书或其他授 权文件，必须经公证人公证。就 H 股持有人而言，授权书或其他授权文件及代表 委任表格须于股东会指定举行时间二十四小时前邮递或传真方式送达本公司之 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，方为有效。就 A 股持有人而言， 上述文件须于上述时限前送达公司董秘办公室。 2、股东或股东代理人出席股东会时应出示以下材料： （1）自然人股东：本人有效身份证明文件；委托代理人出席的，应提供委 托人和代理人有效身份证明文件、委托人出具的书面授权委托书； （2）法人股东：法定代表人出席的，应提交本人有效身份证明文件、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，应提供代理人有效身 份证明文件、企业法人营业执照、企业法人单位出具的书面授权委托书。 上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须本人签字，法定 代表人登记材料复印件须加盖公司公章。 3、会议现场登记 拟出席会议的股东或股东代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会 5 议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前， 在会议现场签到处办理登记手续，接受参会资格审核。 六、 其他事项 （一）联系方式 联系地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号 邮政编码：065201 联系电话：（010）84521685 传 真：（010）84521325 电子邮箱：cosl@cosl.com.cn （二）股东会会议时间不超过一个工作日。出席会议的股东或委任的代表须 自行负担交通及住宿开支。 特此公告。 中海油田服务股份有限公司 董 事 会 2026 年 7 月 9 日 附件 1：中海油服 2026 年第一次临时股东会授权委托书 附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 6 附件 1： 中海油田服务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书 中海油田服务股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 7 月 29 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 累积投票议案名称 1.00 关于选举董事的议案 1.01 关于选举刘建忠先生为公司执行董事的议案 1.02 关于选举尚捷先生为公司执行董事的议案 1.03 关于选举范白涛先生为公司非执行董事的议案 1.04 关于选举刘秋东先生为公司非执行董事的议案 投票数 - 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应在委托书中写明对议案组下每位候选人的投票数（具体说明详见 附件 2)，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。 7 附件 2： 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事人数相等的投票总数。