中海油田服务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 中海油田服务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二零二六年七月二十九日 河北燕郊 1 中海油田服务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 议案 1：关于选举董事的议案 .................................................................................... 3 1.01 关于选举刘建忠先生为公司执行董事的议案 ..........3 1.02 关于选举尚捷先生为公司执行董事的议案 ........... 5 1.03 关于选举范白涛先生为公司非执行董事的议案 ....... 7 1.04 关于选举刘秋东先生为公司非执行董事的议案 ....... 9 2 中海油田服务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 议案 1：关于选举董事的议案 1.01 关于选举刘建忠先生为公司执行董事的议案 各位股东： 2026 年 6 月 30 日，中海油田服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”或“中海油服”）董事会收到赵顺强先生的书面辞呈，赵顺强先生因工作调 整原因辞去本公司董事长、执行董事、首席执行官、提名委员会委员职务，其中 首席执行官的辞任自 2026 年 6 月 30 日生效，董事长、执行董事、提名委员会委 员的辞任自本公司股东会选举出新任董事之日起生效。根据《公司章程》规定， 公司的法定代表人是公司董事长，董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 根据相关监管规定及《公司章程》要求，公司董事会于 2026 年 6 月 30 日审 议通过了《关于提名刘建忠先生为公司执行董事候选人的议案》，董事会提名刘 建忠先生为公司执行董事候选人，现提请临时股东会选举，其董事任期自股东会 审议通过之日起三年。如股东会选举刘建忠先生为公司执行董事，董事会同意刘 建忠先生担任公司董事长及提名委员会委员，根据《公司章程》规定，公司的法 定代表人是公司董事长，董事会同意刘建忠先生自股东会审议通过之日起担任公 司法定代表人。 相关简历及薪酬建议情况详见本议案附件。上述议案涉及的有关详情，请见 公司于 2026 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 海油服董事会 2026 年第一次临时会议决议公告》 《 中 海 油 服 关 于 董 事 、首 席 执 行 官 变 更 及 聘 任 总 裁 的 公 告 》。 中海油田服务股份有限公司董事会 3 中海油田服务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 1.01 附件： 执行董事候选人刘建忠先生简历及薪酬建议情况 刘建忠先生，中国国籍，1974 年出生，中海油服党委书记、首席执行官 （CEO）， 高级工程师。1997 年毕业于西安石油学院石油工程专业，获学士学位本科学历， 2009 年毕业于西南石油大学石油与天然气工程领域专业，获工程硕士学位。刘 建忠先生自 1997 年参加工作，曾先后任中海石油（中国）有限公司天津分公司 平台总监、油田总监、滚动开发经理、发展规划经理，作业公司总经理、党委书 记；中国海洋石油有限公司开发生产部生产处处长、生产统筹处处长，开发生产 部副总经理，勘探开发部总经理，安全副总监；中联煤层气有限责任公司总经理、 党委副书记，董事长、党委书记；中海石油（中国）有限公司非常规油气分公司 总经理；中海石油（中国）有限公司上海分公司总经理、党委书记；中国海洋石 油集团有限公司副总工程师，中海石油炼化有限责任公司董事长、党委书记，中 海壳牌石油化工有限公司董事长，中海石油化工投资有限公司董事长。2026 年 6 月起任中海油服党委书记、首席执行官（CEO）。 除上述披露外，刘建忠先生确认其与本公司其他董事、高级管理人员、实际 控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得担任上市公司董事和 高级管理人员的情形，未持有本公司股票。 如获股东会批准，刘建忠先生将与本公司订立服务合约，其董事任期为三年， 并可于本公司股东会上重选连任。本公司与刘建忠先生即将订立的董事服务合约 内未订明具体薪酬金额，但刘建忠先生担任本公司执行董事期间，其薪酬将参照 高级管理人员标准，依据《中海油服董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。 刘建忠先生的年度薪酬预期介于人民币 90 万元至人民币 140 万元之间，具体数 额需经考虑董事会薪酬与考核委员会按其职权范围提供的推荐建议，并计及（其 中包括）其职务及职责后厘定。待有关薪酬确定后，本公司会予以披露，具体薪 酬可参见本公司适时发布的年度报告。 4 中海油田服务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 1.02 关于选举尚捷先生为公司执行董事的议案 各位股东： 2026 年 6 月 30 日，本公司董事会收到本公司执行董事卢涛先生的书面辞呈， 卢涛先生因工作调整原因辞去本公司执行董事职务，该辞任自公司临时股东会选 举出新任董事后生效。 根据相关监管规定及《公司章程》要求，本公司董事会于 2026 年 6 月 30 日审议通过《关于提名尚捷先生为公司执行董事候选人的议案》。董事会提名尚 捷先生为公司执行董事候选人，现提请临时股东会选举，其董事任期自临时股东 会审议通过之日起三年。 相关简历及薪酬建议情况详见本议案附件。上述议案涉及的有关详情，请见 公司于 2026 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 海油服董事会 2026 年第一次临时会议决议公告》 《中 海 油 服 关于董事、首席执 行官变更及聘任总裁的公告》。 中海油田服务股份有限公司董事会 5 中海油田服务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 1.02 附件： 执行董事候选人尚捷先生简历及薪酬建议情况 尚捷先生，中国国籍，1977 年出生，中海油服总裁、党委副书记，教授级高 级工程师。1999 年毕业于哈尔滨工业大学汽车设计与制造专业，获学士学位本 科学历，2002 年毕业于清华大学仪器科学与技术专业，获硕士学位研究生学历， 2005 年毕业于清华大学仪器科学与技术专业，获博士学位研究生学历。尚捷先 生自 2005 年参加工作，曾先后任中海油服技术中心机电设备研究所电子工程师、 高级电子工程师，油田技术事业部油田技术研究院定向工程研究所高级电子工程 师兼所长、资深电子工程师兼所长，油田技术事业部油田技术研究院副院长、院 长，油田技术事业部党委书记、总经理，中海油服总工程师等职务。2026 年 6 月起任中海油服总裁、党委副书记。 除上述披露外，尚捷先生确认其与本公司其他董事、高级管理人员、实际控 制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得担任上市公司董事和高 级管理人员的情形，未持有本公司股票。 如获股东会批准，尚捷先生将与本公司订立服务合约，其董事任期为三年， 并可于本公司股东会上重选连任。本公司与尚捷先生即将订立的董事服务合约内 未订明具体薪酬金额，但尚捷先生担任本公司执行董事期间，其薪酬将参照高级 管理人员标准，依据《中海油服董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。尚捷 先生的年度薪酬预期介于人民币 90 万元至人民币 140 万元之间，具体数额需经 考虑董事会薪酬与考核委员会按其职权范围提供的推荐建议，并计及（其中包括） 其职务及职责后厘定。待有关薪酬确定后，本公司会予以披露，具体薪酬可参见 本公司发布的年度报告。 6 中海油田服务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 1.03 关于选举范白涛先生为公司非执行董事的议案 各位股东： 鉴于公司非执行董事范白涛先生的任期将于 2026 年 8 月 16 日届满，根据相 关监管规定和《公司章程》要求，公司董事会已于 2026 年 6 月 30 日审议通过了 《关于提名范白涛先生为公司非执行董事候选人的议案》，董事会提名范白涛先 生为公司非执行董事候选人，现提请临时股东会选举，其董事任期自股东会审议 通过之日起三年。 相关简历及薪酬建议情况详见本议案附件。上述议案涉及的有关详情，请见 公司于 2026 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 海油服董事会 2026 年第一次临时会议决议公告》 《中 海 油 服 关于董事、首席执 行官变更及聘任总裁的公告》。 中海油田服务股份有限公司董事会 7 中海油田服务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 1.03 附件： 非执行董事候选人范白涛先生简历及薪酬建议情况 范白涛先生，中国国籍，1975 年出生，中海油服非执行董事，教授级高级 工程师，中国海洋石油集团有限公司专家，享受国务院特殊津贴。1998 年毕业 于大庆石油学院石油工程专业，2018 年获中国石油大学（北京）油气井工程博 士学位。范白涛先生自 1998 年参加工作，曾先后任中国海洋石油渤海实业公司 完井监督，中海石油（中国）有限公司天津分公司钻井部油田开发管理主管，科 麦奇联管会钻完井代表兼钻完井副经理、钻井部设计经理、钻完井部主任工程师、 工程技术部经理，中海油研究总院有限责任公司钻采研究院院长、副总工程师（钻 完井）等职务。2023 年 8 月起任中海油服非执行董事。2024 年 5 月起任中国海 洋石油有限公司工程技术部副总经理。 除上述披露外，范白涛先生确认其与本公司其他董事、高级管理人员、实际 控制人及持股 5%以上的股东不存