宁波永新光学股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会议资料 证券代码：603297 二〇二六年七月二十日 目 录 一、2026 年第一次临时股东会会议议程 ......2 二、2026 年第一次临时股东会会议须知 ......3 三、2026 年第一次临时股东会会议议案 ......4议案一：《关于不再设置联席董事长职务、变更注册资本并修订<公司章程>及 相关治理制度的议案》 ...... 4议案二：《关于董事会换届选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 8议案三：《关于董事会换届选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》 10 一、2026 年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2026 年 7 月 20 日下午 14:30 会议地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室 主持人：联席董事长毛磊 （一）与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等） （二）主持人宣布 2026 年第一次临时股东会会议开始 （三）会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员 （四）提议现场会议的一名计票人、两名监票人 （五）董事会秘书宣读《2026 年第一次临时股东会会议须知》 （六）审议会议议案： 议案一：《关于不再设置联席董事长职务、变更注册资本并修订<公司章程>及相关治理制度的议案》 议案二：《关于董事会换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 议案三：《关于董事会换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》 （七）股东（或股东代表）发言 （八）股东（或股东代表）记名投票表决上述议案 （九）统计现场投票表决情况 （十）主持人宣读表决结果及股东会决议 （十一）见证律师宣读股东会见证意见 （十二）签署会议记录及会议决议 （十三）主持人宣布本次会议结束 二、2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》及《宁波永新光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定会议须知如下： 一、股东会设秘书处，具体负责股东会有关程序方面的事宜。 二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 三、股东要求在股东会发言，应当在股东会召开前向股东会秘书处登记。股东发言时，应当首先自我介绍并报告其所持有的股份份额，发言主题应与会议议题相关。在股东会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向秘书处报告，经主持人许可，方可发言或提出问题。每位股东的发言时间不超过 5 分钟，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。 四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。 五、股东会现场表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。针对议案一，股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，不选或多选，则该项表决视为“弃权”。 针对议案二至议案三，根据《公司法》及《公司章程》的规定，股东会在选举董事时实行累积投票制，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 六、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 七、公司聘请的执业律师出席本次股东会，并出具见证意见。 三、2026 年第一次临时股东会会议议案 议案一: 关于不再设置联席董事长职务、变更注册资本 并修订《公司章程》及相关治理制度的议案 各位股东、股东代表： 根据不再设置联席董事长职务及注册资本变更的事项，宁波永新光学股份有 限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》及部分治理制度的相关条款进行 修订并提请公司股东会授权董事会办理相应的工商变更登记手续，具体情况如下： 一、关于不再设置联席董事长职务情况 根据公司经营发展整体安排，公司拟自第八届董事会换届完成之日起，不再 设置联席董事长职务，同步删除《公司章程》及相关治理制度中联席董事长的相 关条款。 二、公司变更注册资本情况 公司于2026年4月22日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次激励计划首 次及预留授予第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟对剩余已授予 但尚未解除限售的207,600股限制性股票进行回购注销，占本次注销前公司总股 本的0.187%。上述207,600股的股份已于2026年7月10日完成注销，公司注册资本、 股本总数同步发生变动。 三、修订《公司章程》情况 就上述不再设置联席董事长职务及注册资本变更，公司拟对《公司章程》相 关条款进行修订，具体情况如下： 序号 修订前 修订后 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1 11,093.67万元。 11,072.91万元。 第二十一条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公 司 股 份 总 数 为 2 110,936,700股，全部为普通股。 110,729,100股，全部为普通股。 序号 修订前 修订后 第七十二条 股东会由董事长主持。董 第七十二条 股东会由董事长主持。董 事长不能履行职务或不履行职务时，由 事长不能履行职务或不履行职务时，由 联席董事长主持。联席董事长不能履 副董事长主持；副董事长不能履行职务 行职务或不履行职务时，由副董事长主 或不履行职务时，由过半数董事共同推 3 持；副董事长不能履行职务或不履行职 举的一名董事主持。 务时，由过半数董事共同推举的一名董 ...... 事主持。 ...... 第一百一十一条 公司设董事会，对股 第一百一十一条 公司设董事会，对股 东会负责。 东会负责。 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名 为独立董事，1 名为职工代表董事；董 为独立董事，1 名为职工代表董事；董 事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，设 事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董 4 联席董事长 1 人。董事长、联席董事长 事长和副董事长由公司董事担任，由董 和副董事长由公司董事担任，由董事会 事会以全体董事的过半数选举产生。职 以全体董事的过半数选举产生。职工代 工代表董事通过职工代表大会、职工大 表董事通过职工代表大会、职工大会或 会或者其他形式民主选举产生，无需提 者其他形式民主选举产生，无需提交股 交股东会审议。 东会审议。 第一百一十七条 公司联席董事长、副 第一百一十七条 公司副董事长协助董 董事长协助董事长工作，董事长不能履 事长工作，董事长不能履行职务或者不 行职务或者不履行职务的，由联席董事 履行职务的，由副董事长履行职务；副 5 长或副董事长履行职务；联席董事长、 董事长不能履行职务或者不履行职务 副董事长不能履行职务或者不履行职 的，由过半数的董事共同推举一名董事 务的，由过半数的董事共同推举一名董 履行职务。 事履行职务。 第二百〇四条 释义 第二百〇四条 释义 6 （一）控股股东，是指其持有的股 （一）控股股东，是指其持有的股 序号 修订前 修订后 份占公司股本总额 50%以上的股东；持 份占公司股本总额 50%以上的股东；持 有股份的比例虽然不足 50%，但依其持 有股份的比例虽然不足 50%，但依其持 有的股份所享有的表决权已足以对股 有的股份所享有的表决权已足以对股 东会的决议产生重大影响的股东。 东会的决