股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2026-066 金风科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会及 2026 年第二次 A 股类 别股东会议、2026 年第二次 H 股类别股东会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金风科技第九届董事会第十五次会议决议召开公司 2026 年第二 次临时股东会及 2026 年第二次 A 股类别股东会议、2026 年第二次 H 股类别股东会议（H 股类别股东会议通知参见公司 H 股公告） ，会议 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会及 2026 年第二次 A 股类别股东会议、2026 年第二次 H 股类别股东会议 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东会及类别股东会议 的议案经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 7 月 17 日（星期五）下午 14:50 依次召开 2026 年第二次临时股东会及 2026 年第二次 A 股类别 股东会议、2026 年第二次 H 股类别股东会议 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2026 年 7 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司 A 股股东可通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投 票。公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或 网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网 络重复投票，以第一次投票为准。 就同一议案进行网络投票时，仅能投票一次，即参加网络投票的 A 股股东在 2026 年第二次临时股东会上的网络投票视同其在 2026 年 第二次 A 股类别股东会议上对相应议案进行了同样的表决。 公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与公司 2026 年第二 次临时股东会及 2026 年第二次 H 股类别股东会议（具体内容请参见 公司 H 股相关公告） 。 6、会议的股权登记日：2026 年 7 月 10 日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 ① 2026 年第二次临时股东会：凡持有本公司 A 股股票，且于 2026 年 7 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席本次 2026 年第二次 临时股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司 H 股股票，并于 2026 年 7 月 13 日营业时间结束时登记在册的公司 H 股股东有权参加公司 本次 2026 年第二次临时股东会；2026 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 17 日（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。 ② 2026 年第二次 A 股类别股东会议：凡持有本公司 A 股股票， 且于 2026 年 7 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席本次 2026 年第 二次 A 股类别股东会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 ③ 2026 年第二次 H 股类别股东会议：凡持有本公司 H 股股票， 并于 2026 年 7 月 13 日营业时间结束时登记在册的公司 H 股股东有 权参加公司本次 2026 年第二次 H 股类别股东会议；2026 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 17 日（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登 记手续。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及点票监察员的代表。 8、会议地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。 二、会议审议事项 （一）2026 年第二次临时股东会提案编码表： 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 非累积投票提案 √ 2.00 《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议 案》 非累积投票提案 √ 3.00 《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为 开具保函额度的议案》 非累积投票提案 √ 上述议案为公司第九届董事会第十五次会议审议通过。具体内容 详见公司于 2026 年 6 月 18 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 第 1.00、2.00 项议案为特别决议事项，需经出席 2026 年第二次 临时股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。第 3.00 项 议案为普通决议事项，需经出席 2026 年第二次临时股东会股东所持 有的有效表决权二分之一以上通过。 第 1.00 项议案表决通过是第 2.00 项议案中总股本及注册资本变 更表决结果生效的前提。 （二）2026 年第二次 A 股类别股东会议提案编码表： 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 非累积投票提案 √ 2.00 《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议 案》 非累积投票提案 √ 上述议案为公司第九届董事会第十五次会议审议通过。具体内容 详见公司于 2026 年 6 月 18 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 上述议案为特别决议事项，需经出席 2026 年第二次 A 股类别股 东会议股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。 第 1.00 项议案表决通过是第 2.00 项议案中总股本及注册资本变 更表决结果生效的前提。 公司会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的 表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能 证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会 议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面委托书（附件二）进行登记； （2）自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托他人代理出 席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书进行登记。 2、登记地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。 3、登记时间：2026 年 7 月 17 日下午 13:50-14:50。 4、其他事项 （1）出席会议的股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。 （2）联系人：李喆 联系电话：010-67511996 传真：010-67511985 电子邮箱：goldwind@goldwind.com 联系地址：北京经济技术开发区博兴一路 8 号 四、参加网络投票的具体操作流程 本次 2026 年第二次临时股东会及 2026 年第二次 A 股类别股东 会议上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（地址为 https://wltp.cninfo.com.cn）参加 投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 第九届董事会第十五次会议决议 特此公告。 金风科技股份有限公司 董事会 2026 年 6 月 29 日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362202； 2、投票简称：金风投票； 3、填报表决意见 本次股东会及类别股东会议审议的议案均为非累积投票议案，填报 表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准； 如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、 2026 年 7 月 17 日的交易时间， 9:30-11:30 投票时间： 即 9:15-9:25， 和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、 9:15-15:00。 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 7 月 17 日， 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所上市公司股东会网络投票实施细则》 《深圳证券交易所互联网投票 业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳