证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2026-024 光大证券股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 1,125 其中：A 股股东人数 1,124 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,548,383,371 其中：A 股股东持有股份总数 2,204,097,307 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 344,286,064 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.270023 份总数的比例（%） 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.803054 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） (四) 7.466969 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合 法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长赵陵先生主持会议。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事12人，列席12人。 2、 公司副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东 类型 票数 A股 2,196,390,279 H股 反对 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%） 99.650332 7,405,843 0.336003 301,185 344,286,064 100.000000 普通 2,540,676,343 票数 弃权 0 0.000000 0.013665 0 0.000000 99.697572 7,405,843 0.290609 301,185 0.011819 股合 计： 2、 议案名称：审议公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东 类型 票数 A股 2,196,355,879 H股 反对 比例（%） 票数 票数 比例（%） 99.648771 7,415,532 0.336443 325,896 344,286,064 100.000000 普通 2,540,641,943 比例（%） 弃权 0 0.000000 0.014786 0 0.000000 99.696222 7,415,532 0.290990 325,896 0.012788 股合 计： 3、 议案名称：审议公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东 类型 票数 A股 2,196,427,079 H股 反对 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%） 99.652001 7,313,732 0.331825 356,496 344,286,064 100.000000 普通 2,540,713,143 票数 弃权 0 0.000000 0.016174 0 0.000000 99.699016 7,313,732 0.286995 356,496 0.013989 股合 计： 4、 议案名称：审议公司 2025 年年度利润分配的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东 类型 票数 A股 2,197,209,875 H股 反对 比例（%） 票数 票数 比例（%） 99.687517 6,663,832 0.302338 223,600 344,286,064 100.000000 普通 2,541,495,939 比例（%） 弃权 0 0.000000 0.010145 0 0.000000 99.729733 6,663,832 0.261493 223,600 0.008774 股合 计： 5、 议案名称：审议公司董事 2025 年度履行职责、绩效评价和薪酬情况的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东 类型 票数 A股 2,196,001,875 H股 反对 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%） 99.632710 7,755,632 0.351873 339,800 344,286,064 100.000000 普通 2,540,287,939 票数 弃权 0 0.000000 0.015417 0 0.000000 99.682331 7,755,632 0.304335 339,800 0.013334 股合 计： 6、 议案名称：审议公司 2026 年固定资产预算报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东 类型 票数 A股 2,196,392,975 H股 反对 比例（%） 票数 票数 比例（%） 99.650454 7,330,432 0.332582 373,900 344,286,064 100.000000 普通 2,540,679,039 比例（%） 弃权 0 0.000000 0.016964 0 0.000000 99.697678 7,330,432 0.287650 373,900 0.014672 股合 计： 7、 议案名称：审议公司 2026 年度自营业务规模上限的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东 类型 票数 A股 2,196,496,275 H股 反对 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%） 99.655141 7,283,632 0.330459 317,400 344,286,064 100.000000 普通 2,540,782,339 票数 弃权 0 0.000000 0.014400 0 0.000000 99.701731 7,283,632 0.285814 317,400 0.012455 股合 计： 8、 议案名称：审议公司 2026 年度预计日常关联（连）交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东 反对 类型 票数 A股 80,977,892 H股 344,286,064 100.000000 普通 425,263,956 比例（%） 票数 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 91.372290 7,327,832 8.268440 318,400 0 0.000000 0.359270 0 0.000000 98.233760 7,327,832 1.692691 318,400 0.073549 股合 计： 9、 议案名称：审议关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东 类型 票数 A股 2,196,383,475 H股 反对 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%） 99.650023 7,367,532 0.334265 346,300 344,286,064 100.000000 普通 2,540,669,539 票数 弃权 0 0.000000 0.015712 0 0.000000 99.697305 7,367,532 0.289106 346,300 0.013589 股合 计： 10、 议案名称：审议制定《光大证券股份有限公司薪酬管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东 类型 票数 A股 2,196,114,875 H股 反对 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%） 99.637837 7,740,132 0.351170 242,300 344,286,064 100.000000 普通 2,540,400,939 票数 弃权 0 0.000000 0.010993 0 0.000000 99.686765 7,740,132 0.303727 242,300 0.009508 股合 计： (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议 案 序 同意 议案名称 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 80,917,096 91.303691 7,405,843 8.356464 301,185 0.339845 80,882,696 91.264875 7,415,532 8.367397 325,896 0.367728 号 1 审 议 公 司 2025 年 度 董 事会工作报 告的议案 2 审 议 公 司 2025 年 度 独 立董事述职 报告的议案 3 审 议 公 司 2025 年 年 度 报告及其摘 80