证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2026-031 中国化学工程股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：中国化学大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 721 3,006,245,475 49.2289 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长莫鼎革先生主持。会 议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席5人，独立董事兰春杰因公未能出席， 职工董事李胜利因公未能出席。 2、董事会秘书朱今风先生出席会议；部分高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东 比例 类型 票数 比例 票数 （%） A股 2,999,760,977 99.7843 比例 票数 （%） 5,148,800 0.1713 （%） 1,335,698 0.0444 2、议案名称：关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东 比例 类型 票数 比例 票数 （%） A股 3,000,409,875 99.8059 比例 票数 （%） 4,818,000 0.1603 （%） 1,017,600 0.0338 3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东 比例 类型 票数 比例 票数 票数 （%） A股 3,000,393,675 99.8053 比例 （%） 5,666,500 0.1885 （%） 185,300 0.0062 4、议案名称：关于公司 2026 年度提供财务担保计划的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东 比例 类型 票数 比例 票数 （%） A股 2,915,921,346 96.9955 比例 票数 （%） 89,297,429 2.9704 （%） 1,026,700 0.0342 5、议案名称：关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东 比例 类型 票数 比例 票数 （%） 比例 票数 （%） （%） A 股 2,994,501,890 99.6094 10,374,139 0.3451 1,369,446 0.0456 6、议案名称：关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关 联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东 比例 类型 票数 比例 票数 票数 （%） A股 243,435,360 比例 73.7445 （%） 85,585,940 25.9268 （%） 1,085,100 0.3287 7、议案名称：关于公司 2026 年度投资计划的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东 比例 类型 票数 比例 票数 票数 （%） A股 比例 2,920,690,037 97.1541 （%） 80,331,701 2.6722 （%） 5,223,737 8、议案名称：关于公司 2025 年年度报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 0.1738 类型 比例 票数 比例 票数 票数 （%） A股 2,999,216,277 99.7662 比例 （%） 5,654,400 0.1881 （%） 1,374,798 0.0457 9、议案名称：关于签署日常关联交易框架协议及日常关联交易 额度调整和预计的议案 审议结果：通过 表决情况： 股 同意 反对 弃权 东 比例 类 票数 比例 票数 比例 票数 （%） （%） （%） 型 85,628,840 A 243,403,760 73.7349 1,073,800 25.9398 0.3253 股 10、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东 比例 类型 票数 比例 票数 （%） A股 3,001,797,975 99.8521 比例 票数 （%） 4,089,500 0.1360 （%） 358,000 0.0119 11、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东 比例 类型 票数 比例 票数 票数 （%） A股 2,999,631,977 99.7800 比例 （%） 5,220,400 0.1737 （%） 1,393,098 0.0463 12、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东 比例 类型 票数 比例 票数 （%） A股 2,999,127,777 99.7632 比例 票数 （%） 5,652,600 0.1880 （%） 1,465,098 0.0487 13、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》 的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东 类型 票数 反对 比例 票数 弃权 比例 票数 比例 （%） A股 2,900,780,928 （%） 96.4918 100,204,358 （%） 5,260,189 3.3332 0.1750 14、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东 比例 类型 比例 票数 票数 （%） A股 2,900,872,028 比例 96.4948 票数 （%） 103,375,760 3.4387 （%） 1,997,687 0.0665 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案 得票数占出 议案 席会议有效 议案名称 得票数 序号 是否当选 表决权的比 例（%） 15.01 莫鼎革 2,946,384,229 98.0088 是 15.02 邓兆敬 2,988,011,555 99.3935 是 15.03 王伟 2,978,073,445 99.0629 是 同意莫鼎革先生、邓兆敬先生、王伟先生为公司第六届董事会董 事，任期与第六届董事会任期一致。 2、关于选举独立董事的议案 得票数占出席 议案 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 序号 权的比例（%） 16.01 兰如达 2,990,814,610 99.4867 是 16.02 李健 2,981,811,152 99.1872 是 16.03 杨小平 2,992,409,050 99.5397 是 同意兰如达先生、李健先生、杨小平先生为公司第六届董事会独 立董事，任期与第六届董事会任期一致。 (三) 现金分红分段表决情况 同意 股东分段情况 票数 反对 比例 票数 （%） 持股 5%以上普 弃权 比例 票数 （%） 比例 （%） 2,497,166,428 100 0 0 0 0 342,219,635 100 0 0 0 0 161,007,612 96.4929 5,666,500 3.3959 185,300 0.1112 101,855,313 98.5513 1,386,200 1.3412 111,000 0.1075 通股股东 持股 1%-5%普 通股股东 持股 1%以下普 通股股东 其中:市值 50 万 以下普通股股 东 市值 50 万以上 59,152,299 93.1431 4,280,300 6.7398 74,300 0.1171 普通股股东 (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、非累积投票议案 同意 反对 弃权 议案 比例 议案名称 序号 比例 票数 比例 票数 （%） 票数 （% （%） ） 3 关于公司 503,227,247 98.8505 5,666,500 1.1131 185,300 0.0364 418,754,918 82.2573 89,297,429 17.5410 1,026,700 0.2017 497,335,462 97.6932 10,374,139 2.0378 1,369,