证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2026-025 京沪高速铁路股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日 （二）股东会召开的地点：北京市海淀区北蜂窝路 5 号 院 1 号写字楼三层 315 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 2,073 37,960,059,806 77.5871 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议主持情况等。 公司 2025 年年度股东会由公司董事会召集，董事长李 敬伟先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章 程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1. 公司在任董事10人，列席10人，其中独立董事 4 人。 2. 董事会秘书列席会议，部分高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1. 议案名称：关于公司与国铁集团续签《综合服务框架 协议》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 比例 票数 （%） A股 弃权 16,602,782,709 99.6949 49,338,501 比例 票数 （%） （%） 0.2962 1,460,600 0.0089 2. 议案名称：关于公司未来三年（2025—2027 年）股东 分红回报规划的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 比例 票数 （%） A股 弃权 37,924,264,505 99.9057 33,506,301 比例 票数 （%） （%） 0.0882 2,289,000 0.0061 3. 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 比例 票数 （%） A股 弃权 37,913,314,701 99.8768 42,900,901 比例 票数 （%） （%） 0.1130 3,844,204 0.0102 4. 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 弃权 比例 票数 （%） 比例 票数 （%） （%） A股 37,913,722,001 99.8779 42,518,801 0.1120 3,819,004 0.0101 5. 议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 比例 票数 （%） A股 弃权 37,913,214,801 99.8765 42,865,401 比例 票数 （%） （%） 0.1129 3,979,604 0.0106 6. 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 比例 票数 （%） A股 弃权 37,917,623,405 99.8882 40,756,501 比例 票数 （%） （%） 0.1073 1,679,900 0.0045 7. 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易执行情 况及预计 2026 年度日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） A股 15,814,519,040 94.9616 836,698,970 （%） （%） 5.0241 2,363,800 0.0143 8. 议案名称：关于公司聘任 2026 年度财务报表及内控 审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 比例 票数 （%） A股 弃权 37,875,085,533 99.7761 81,012,428 比例 票数 （%） （%） 0.2134 3,961,845 0.0105 9. 议案名称：关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 比例 票数 （%） A股 弃权 37,893,587,605 99.8248 64,048,301 比例 票数 （%） （%） 0.1687 2,423,900 0.0065 10. 议案名称：关于制定《京沪高速铁路股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 比例 票数 （%） A股 弃权 37,907,199,505 99.8607 50,961,901 比例 票数 （%） （%） 0.1342 1,898,400 0.0051 11. 议案名称：关于制定公司董事 2026 年度薪酬方案的 议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 比例 票数 （%） A股 弃权 37,895,440,232 99.8297 62,725,174 比例 票数 （%） （%） 0.1652 1,894,400 0.0051 12. 议案名称：关于修订《京沪高速铁路股份有限公司 独立董事工作制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 比例 票数 （%） A股 弃权 37,893,300,105 99.8241 64,478,801 比例 票数 （%） （%） 0.1698 2,280,900 0.0061 13. 议案名称：关于修订《京沪高速铁路股份有限公司 关联交易管理规定》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 股东类型 比例 票数 比例 票数 比例 票数 （%） A股 弃权 37,909,017,205 99.8655 48,899,601 （%） （%） 0.1288 2,143,000 0.0057 （二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1. 非累积投票议案 同意 议案 序号 议案名称 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1 关于公司与国铁 集团续签《综合服 务框架协议》的议 案 13,540,557,400 99.6262 49,338,501 0.3630 1,460,600 0.0108 2 关于公司未来三 年（2025—2027 年）股东分红回报 规划的议案 13,555,561,200 99.7366 33,506,301 0.2465 2,289,000 0.0169 6 关于公司 2025 年 度利润分配方案 的议案 13,548,920,100 99.6877 40,756,501 0.2998 1,679,900 0.0125 7 关于公司 2025 年 度日常关联交易 执行情况及预计 2026 年 度 日 常 关 联交易的议案 12,752,293,731 93.8264 836,698,970 6.1561 2,363,800 0.0175 8 关于公司聘任 2026 年 度 财 务 报 表及内控审计机 构的议案 13,506,382,228 99.3747 81,012,428 0.5960 3,961,845 0.0293 11 关于制定公司董 事 2026 年度薪酬 方案的议案 13,526,736,927 99.5245 62,725,174 0.4615 1,894,400 0.0140 （三）关于议案表决的有关情况说明 本次股东会涉及关联股东回避表决的议案：第 1 项议案 和第 7 项议案，关联股东中国铁路投资集团有限公司回避表 决，其持股数为 21,306,477,996 股，不计入有效表决总数。 三、 律师见证情况 （一）本次股东会见证的律师事务所：北京市科瀚律师 事务所 律师：陈海林、王学东 （二）律师见证结论意见： 本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 股东会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《公司法》 《证券法》 《股东会规则》 《网络投票实施细则》等有关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过 的决议合法、有效。 特此公告。 京沪高速铁路股份有限公司董事会 2026 年 7 月 1 日