证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2026-016 兴业证券股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1.出席会议的股东和代理人人数 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,136 3,391,871,610 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） (四) 39.2760 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长 苏军良先生主持本次会议。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1.公司在任董事11人，列席9人，公司董事叶远航先生、李琼伟先生因工作原因 未列席会议； 2.董事会秘书列席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.议案名称：兴业证券股份有限公司董事会 2025 年度工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 比例 票数 比例 票数 （%） A股 弃权 3,385,094,356 99.8002 5,328,117 （%） （%） 0.1571 1,449,137 0.0427 2.议案名称：兴业证券股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 弃权 比例 票数 （%） 比例 票数 （%） （%） A股 3,385,124,206 99.8011 5,233,667 0.1543 1,513,737 0.0446 3.议案名称：兴业证券股份有限公司关于预计 2026 年日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 比例 票数 比例 票数 票数 （%） （%） （%） 0.9003 1,200,510 0.2045 580,427,501 98.8952 5,283,957 A股 比例 4.议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 比例 票数 比例 票数 （%） A股 弃权 3,311,173,935 97.6209 79,273,730 （%） （%） 2.3372 1,423,945 0.0419 5.议案名称：关于制定《兴业证券股份有限公司董事考核与薪酬管理制度》的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 比例 票数 比例 票数 （%） A股 比例 票数 3,384,722,072 99.7892 5,735,724 （%） （%） 0.1691 1,413,814 0.0417 6.议案名称：兴业证券股份有限公司 2025 年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 比例 票数 比例 票数 （%） A股 弃权 3,385,686,726 99.8177 5,035,817 （%） （%） 0.1485 1,149,067 0.0338 7.议案名称：关于授权董事会制定 2026 年中期现金分红方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 比例 票数 （%） A股 弃权 3,385,797,153 99.8209 4,915,977 比例 票数 （%） （%） 0.1449 1,158,480 0.0342 8.议案名称：兴业证券股份有限公司关于 2026 年证券投资规模的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 比例 票数 （%） A股 弃权 3,385,578,823 99.8145 5,178,227 比例 票数 （%） （%） 0.1527 1,114,560 0.0328 9.议案名称：兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 比例 票数 比例 票数 （%） A股 弃权 3,382,594,378 99.7265 7,280,432 （%） （%） 0.2146 1,996,800 0.0589 10.议案名称：兴业证券股份有限公司关于注销《增值电信业务经营许可证》的 议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 比例 票数 （%） A股 弃权 3,385,222,539 99.8040 5,281,307 比例 票数 （%） （%） 0.1557 1,367,764 0.0403 11.议案名称：兴业证券股份有限公司 2025 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说 明 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 比例 票数 比例 票数 （%） A股 弃权 3,384,760,919 99.7904 5,675,000 （%） （%） 0.1673 1,435,691 0.0423 12.议案名称：兴业证券股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 比例 票数 (二) 比例 票数 （%） A股 弃权 3,384,966,506 99.7964 5,351,287 （%） （%） 0.1578 1,553,817 0.0458 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 非累积投票议案： 议案 序号 3 5 同意 议案名称 票数 反对 比例（%） 票数 弃权 比例 （%） 票数 比例 （%） 兴业证券股份有 限公司关于预计 580,427,501 98.8952 5,283,957 0.9003 1,200,510 0.2045 2026 年 日 常 关 联交易的议案 关于制定《兴业 853,204,430 99.1690 5,735,724 0.6667 1,413,814 0.1643 证券股份有限公 司董事考核与薪 酬管理制度》的 议案 兴业证券股份有 6 限 公 司 2025 年 854,169,084 99.2811 5,035,817 0.5853 1,149,067 0.1336 度利润分配预案 关于授权董事会 制 定 2026 年 中 7 854,279,511 99.2940 4,915,977 0.5714 1,158,480 0.1346 期现金分红方案 的议案 兴业证券股份有 9 限公司关于续聘 851,076,736 98.9217 7,280,432 0.8462 1,996,800 0.2321 审计机构的议案 兴业证券股份有 限 公 司 2025 年 11 度董事绩效考核 853,243,277 99.1735 5,675,000 0.6596 1,435,691 0.1669 及薪酬情况专项 说明 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东会审议的 12 项议案均获得通过。议案 4 为特别决议议案，获得出 席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。议案 3 涉及关联交 易，福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省华兴集团有限责 任公司、福建省融资担保有限责任公司、上海申新（集团）有限公司以及股权登 记日登记在册的其他关联股东回避表决。 除审议上述议案外，本次会议还听取《关于修订<兴业证券股份有限公司集 团薪酬管理制度>的议案》。 三、 律师见证情况 (一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：孙立 (二) 林雅娜 律师见证结论意见： 本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表 决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法 有效。 特此公告。 兴业证券股份有限公司董事会 2026 年 6 月 30 日