中远海运能源运输股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 二〇二六年七月二十日 目录 会议议程…………………………………………………………………2 会议须知…………………………………………………………………3 议案 1.《关于选举公司执行董事的议案》…........................................4 议案 2.《关于公司为卡塔尔能源二期项目单船公司出具租船履约担保 的议案》…................................................................................................6 1 中远海运能源运输股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程 时间：2026 年 7 月 20 日（星期一）14 点 30 分 地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼 主持人：任永强董事长（或受推举的董事） ———————————————————————— 会议议程 一、审议议题： 普通决议案，非累积投票议案，审议： 1. 关于选举公司执行董事的议案 2. 关于公司为卡塔尔能源二期项目单船公司出具租船履约担保 的议案 二、股东发言及股东提问。 三、与会股东和股东代表对议案投票表决。 四、会议休会（统计投票表决结果） 。 五、宣布表决结果。 六、律师宣读法律意见书。 七、主持人宣布会议结束。 2 中远海运能源运输股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 各位股东： 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2026 年第二次 临时股东会（简称“股东会”或“会议”）期间依法行使权利，保证股东 会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及 《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。 二、股东会设立秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。 三、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益， 确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正 常秩序。 五、对于所有已列入本次会议议程的提案，股东会不得以任何理 由搁置或不予表决。 六、本次会议审议会议议案后，应做出决议。根据《公司章程》， 本次股东会第 1-2 项议案为普通决议案，应获得由出席股东会的股东 （包括股东代理人）所持表决权过半数通过。 七、公司聘请国浩律师（上海）事务所出席本次股东会，并出具 法律意见书。 3 中远海能 2026 年第二次 临时股东会材料一 中远海运能源运输股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 关于选举公司执行董事的议案 各位股东： 根据《公司章程》的有关规定，并根据本公司的持有公司发行在 外有表决权股份总数的 1%以上股份的股东及间接控股股东—中国远 洋海运集团有限公司提名，公司董事会建议选举王明峰先生为本公司 执行董事，任期自股东会决议通过之日至第十一届董事会任期届满之 日为止。王明峰先生简历详见公司于 2026 年 6 月 27 日在上海证券交 易所发布的《中远海运能源运输股份有限公司二〇二六年第九次董事 会会议决议公告》 （公告编号：2026-040） 。 王明峰先生符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关 董事任职条件的相关要求，其教育背景、工作经历和专业能力均能够 胜任公司执行董事的职责要求，不存在法律法规、规范性文件和《公 司章程》等规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会、证券交易 所及其他有关部门的处罚。 本议案已经公司二〇二六年第九次董事会会议和二〇二六年第 二次董事会提名委员会会议审议通过。 现将本议案提交本次股东会，请各位股东审议。 中远海运能源运输股份有限公司 4 董事会 2026 年 7 月 20 日 5 中远海能 2026 年第二次 临时股东会材料二 中远海运能源运输股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 关于公司为卡塔尔能源二期项目单船公司 出具租船履约担保的议案 各位股东： 2026 年 6 月 10 日，本公司、 日本株式会社商船三井（简称“MOL” ） 与卡塔尔能源（以下简称“承租人”）签署租船履约担保协议，由本 公司与 MOL 共同为六家单船公司（本公司和 MOL 各持股 50%，以 下统称“被担保方”）向承租人提供租船合同履约担保。同时，本公 司与 MOL 根据在被担保方的持股比例互相提供反担保。本公司实际 承担的担保金额约合人民币 5,000 万元，担保期限至租船合同结束之 日止。 本议案具体内容请见本公司于 2026 年 6 月 11 日披露的《中远海 能关于为单船公司提供租船履约担保进展情况的公告》（公告编号： 2026-037） 。 现将本议案提交股东会，请各位股东审议。 中远海运能源运输股份有限公司 董事会 2026 年 7 月 20 日 6