证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-035 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 限制性股票首次授予日：2026 年 7 月 7 日 ● 限制性股票首次授予数量：374.50 万股，约占公司股本总额 451,986,328 股的 0.83%。 ● 股权激励方式：第二类限制性股票 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 7 日召 开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励 计划授予价格的议案》《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》等议案。根据公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称“本次激励计划”）的相关规定和公司 2025 年年度股东会的授权，董 事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划的首次授予条件已成就，并确定 2026 年 7 月 7 日为本次激励计划的首次授予日，以 62.53 元/股的授予价格向符合授予 条件的 311 名激励对象授予 374.50 万股限制性股票，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2026 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<河南仕佳光子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<河南仕佳光子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励 相关事宜的议案》。相关议案在提交董事会审议前已经董事会提名及薪酬委员会 审议通过，董事会提名及薪酬委员会对本次激励计划发表了核查意见。 2026 年 4 月 18 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。 2、公司于 2026 年 4 月 21 日至 2026 年 4 月 30 日在公司内部对本次激励计 划拟首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期间内，公司董事会提 名及薪酬委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。具体内容详 见公司于 2026 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董 事会提名及薪酬委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的公 示情况说明及核查意见》（公告编号：2026-019）。 3、2026 年 5 月 13 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议并通过了《关于 <河南仕佳光子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<河南仕佳光子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事 宜的议案》。 4、2026 年 5 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查 报告》（公告编号：2026-021）。 5、2026 年 7 月 7 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2026 年限制性股 票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。相关议案在提交董事会审议 前已经公司董事会提名及薪酬委员会审议通过，董事会提名及薪酬委员会对调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格及首次授予的激励对象名单进行核实并对 本次授予事项发表了核查意见。 （二）董事会关于符合授予条件的说明及董事会提名及薪酬委员会发表的 明确意见 1、董事会对本次授权是否满足条件的相关说明 根据本次激励计划中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足 以下条件： （1）公司未发生如下任一情形： ① 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； ② 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； ③ 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进 行利润分配的情形； ④ 法律法规规定不得实行股权激励的； ⑤ 中国证监会认定的其他情形。 （2）激励对象未发生如下任一情形： ① 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； ② 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的； ③ 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； ④ 具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不 得担任公司董事、高级管理人员情形的； ⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； ⑥ 中国证监会认定的其他情形。 公司董事会经过认真核查，确定公司和本次授予的激励对象均未出现上述任 一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的授予 条件已经成就。 2、董事会提名及薪酬委员会对本次授予是否满足条件的相关说明 董事会提名及薪酬委员会认为：（1）公司不存在《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及规范性文件规定的禁止实施 股权激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格；公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规及规范性文件规定 的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激 励对象范围，其作为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。 （2）公司确定 2026 年限制性股票激励计划的首次授予日符合《管理办法》 及本次激励计划中有关授予日的相关规定。 综上，董事会提名及薪酬委员会同意公司 2026 年限制性股票激励计划的首 次授予日为 2026 年 7 月 7 日，并同意以人民币 62.53 元/股的授予价格向 311 名 激励对象授予 374.50 万股限制性股票。 （三）授予的具体情况 1、首次授予日：2026 年 7 月 7 日 2、首次授予数量：374.50 万股 3、首次授予人数：311 人 4、首次授予价格：人民币 62.53 元/股 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排 （1）本次激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制 性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月。 （2）本次激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月后，且在激励对 象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本次激励计划有效期 内的交易日，但下列期间内不得归属： ① 公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告、 半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，至公告前 1 日； ② 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内； ③ 自可能对本公司股票交易价格或投资决策产生较大影响的重大事件发生 之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日； ④ 中国证监会及证券交易所规定的其他期间。 上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重 大事项。 本次激励计划首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示： 归属安排 归属期间 归属比例 第一个归属期 自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交 易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的 最后一个交易日当日止 40% 第二个归属期 自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交 易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36个月内的 最后一个交易日当日止 30% 第三个归属期 自首次授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交 易日起至首次授予部分限制性股票授予日起48个月内的 最后一个交易日当日止 30% 7、首次授予激励对象名单及授予情况 姓名 国籍 职务 授予限制性 获授数量占授予限 获授数量占首次授 股票数量（万 制性股票总数的比 予时公司股本总额 股） 例 的比例 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 吕克进 中国 董事、总经理 12 2.67% 0.0265% 黄永光 中国 董事、副总经理、 核心技术人员 8 1.78% 0.0177% 张志奇 中国 董事 3 0.67% 0.0066% 赵艳涛 中国 财务总监 6 1.33% 0.0133% 梅雪 中国 董事会秘书 6 1.33% 0.0133% 张晓光 中国 董事、核心技术人 员 6 1.33% 0.0133% 张可 中国 职工代表董事 5 1.11% 0.0111% 王欢 中国 核心技术人员 6 1.33% 0.0133% 陈军 中国 核心技术人员 6 1.33% 0.0133% 300.5 66.78% 0.6648% 葛鹏 6 1.33% 0.0133