证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2026-040 华安证券股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日发出临时 董事会会议通知及文件。本次会议于 2026 年 6 月 29 日以书面审议、通讯表决方 式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的有效表决权数占董事 总数的 100%，会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于制定公司“十五五”发展规划的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经第四届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第三次会议预审 通过。 二、审议通过了《关于申请开展北京证券交易所股票做市交易业务的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经第四届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第三次会议预审 通过。 特此公告。 华安证券股份有限公司董事会 2026 年 6 月 30 日