证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 转债代码：118064 转债简称：联瑞转债 公告编号：2026-039 江苏联瑞新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示：  本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日 （二） 股东会召开的地点：公司综合楼二楼会议室（江苏省连云港市海州区新 浦经济开发区珠江路 6 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 205 普通股股东人数 205 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 99,772,389 普通股股东所持有表决权数量 99,772,389 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.8448 53.8448 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等 1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集 和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合 法有效。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事7人，列席5人，董事李长之先生和曹家凯先生因工作原因未能 列席本次会议； 2、 董事会秘书柏林女士列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于增加 2026 年度日常性关联交易预计额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 普通股 同意 票数 比例（%） 99,703,959 99.9314 反对 票数 比例（%） 弃权 票数 比例（%） 57,014 11,416 0.0571 0.0115 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议 案 序 号 同意 议案名称 1 《关于增加 2026 年度 日常性关联 交易预计额 度的议案》 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 5,894,206 98.8523 57,014 0.9561 11,416 0.1916 （三） 关于议案表决的有关情况说明 本次股东会审议的议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或 股东代理人所持有效表决票的过半数通过；该议案涉及关联股东广东生益科技股 份有限公司回避表决；同时对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所 律师：韩思明、祁钥 2、 律师见证结论意见： 北京市康达（广州）律师事务所律师现场出席会议并出具了法律意见书，本 所律师认为，联瑞新材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及 表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》 《证券法》 《股东会规则》等 法律、法规、规范性文件和联瑞新材《公司章程》的规定，本次股东会通过的决 议合法、有效。 特此公告。 江苏联瑞新材料股份有限公司董事会 2026 年 6 月 30 日