证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2026-030 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称本行）于 2026 年 6 月 12 日以书面形式发 出有关会议通知和材料，于 2026 年 6 月 26 日在北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，魏强、付亚民、周伯文、王化成董事 以视频方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，会 议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于预期信用损失法实施相关事项的议案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 二、审议通过《中信银行资本计量高级方法验收申请报告》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 三、审议通过《关于修订〈中信银行信用风险内部评级管理政策〉的议案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 四、审议通过《关于与关联方开展存款类交易的议案》 方合英董事长、魏强董事因与该项议案存在利害关系，回避表决，该议案有 效表决票数为7票。 表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票 董事会同意，自本议案审议通过之日起至2026年12月31日，本行与中国政企 1 合作投资基金股份有限公司开展的存款类关联交易累计金额不超过300亿元人民 币。 本次与关联方开展存款类交易所涉及的关联方企业具体情况请见附件1。本 行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀关于本次关联交易的独立意见函请 见附件2。 五、审议通过《关于变更与关联方开展存款类交易部分事项的议案》 1.变更与中信证券开展的存款类关联交易的定价方式 方合英董事长、魏强董事因与该议案中本项表决事项存在利害关系，回避表 决，本事项有效表决票数为7票。 表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票 董事会同意，自本议案审议通过之日起至2026年12月31日，变更本行与中信 证券股份有限公司开展的存款类关联交易的定价方式。 2.变更与中信建投证券开展的存款类关联交易的定价方式 方合英董事长、魏强董事因与该议案中本项表决事项存在利害关系，回避表 决，本事项有效表决票数为7票。 表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票 董事会同意，自本议案审议通过之日起至2026年12月31日，变更本行与中信 建投证券股份有限公司开展的存款类关联交易的定价方式。 本次与关联方开展存款类交易所涉及的关联方企业具体情况请见附件1。本 行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀关于本次关联交易的独立意见函请 见附件3。 六、审议通过《关于与关联方开展授信类交易的议案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 董事会同意，自本议案审议通过之日起至2026年12月31日，本行与中信金融 租赁有限公司开展同业借款等授信类交易累计金额不超过700亿元人民币。 2 本次与关联方开展授信类交易所涉及的关联方企业具体情况请见附件1。本 行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀关于本次关联交易的独立意见函请 见附件4。 七、审议通过《关于与关联方开展资产转移类交易的议案》 方合英董事长、魏强董事因与该项议案存在利害关系，回避表决，该议案有 效表决票数为7票。 表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票 董事会同意，自本议案审议通过之日起至2026年12月31日，本行与广发银行 股份有限公司开展信用证福费廷、票据转贴现等资产转移类关联交易累计金额不 超过400亿元人民币。 本次与关联方开展资产转移类交易所涉及的关联方企业具体情况请见附件1。 本行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀关于本次关联交易的独立意见函 请见附件5。 八、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 董事会同意，任命吕天贵先生为董事会战略与可持续发展委员会、董事会风 险管理委员会委员，并担任董事会风险管理委员会主席，自其董事任职资格获监 管机构核准之日起生效，任期与其本人董事任期一致。 九、审议通过《关于总行一级部门调整的议案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 十、审议通过《关于聘任张青女士为中信银行股份有限公司业务总监的议案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 上述议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过，委员会全体委员同意 将其提交董事会审议。 董事会同意聘任张青女士为本行业务总监，自本议案审议通过之日起正式就 3 任，任期和薪酬按照本行有关规定执行。 张青女士的个人简历请见附件6，本行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、 宋芳秀关于聘任张青女士为业务总监的独立意见函请见附件7。 具体内容请见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和 本行网站（www.citicbank.com）的《中信银行股份有限公司关于董事会秘书离任 及业务总监任职的公告》。 特此公告。 中信银行股份有限公司董事会 2026年6月26日 4 附件 1 关联方企业具体情况 关于与关联方开展交易所涉及的关联方企业具体情况如下： 1. 中国政企合作投资基金股份有限公司 中国政企合作投资基金股份有限公司由中国中信集团有限公司持有5.56%股 权。公司成立于2016年3月4日，注册资本7,200,000万元人民币，注册地址为北京 市海淀区高梁桥斜街59号院5号楼404-5室，法定代表人为赵娜。公司经营范围为 非证券业务的投资、投资管理、咨询；股权投资；债券投资；项目投资；投资管 理；资产管理；企业管理；经济信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 截至2025年12月31日，公司总资产730亿元人民币，2025年实现营业收入30 亿元人民币，净利润22亿元人民币。 2. 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司由中国中信集团有限公司通过中国中信金融控股有 限 公 司 间 接 持 有 19.84% 股 权 。 公 司 成 立 于 1995 年 10 月 25 日 ， 注 册 资 本 1,482,054.6829万元人民币，注册地址为广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时 代广场（二期）北座，法定代表人为张佑君。公司经营范围为许可项目：证券经 纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨 询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营； 证券资产管理（全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投 资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）；融资融券；证券投 资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。上 市证券做市交易。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 截至2025年12月31日，公司总资产20,819.03亿元人民币，2025年实现营业收 入748.54亿元人民币，净利润310.07亿元人民币。 5 3. 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司由中国中信集团有限公司通过中国中信金融控 股有限公司与中信证券股份有限公司分别间接持有4.53%、4.94%股权。公司成立 于2005年11月2日，注册资本775,669.4797万元人民币，注册地址为北京市朝阳区 安立路66号4号楼，法定代表人为刘成。公司经营范围为许可项目：证券业务； 结汇、售汇业务；外汇业务；证券投资咨询；证券投资基金托管；公募证券投资 基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）一般项目：金银制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。） 截至2025年12月31日，公司总资产6,768.16亿元人民币，2025年实现营业收 入233.22亿元人民币，净利润94.54亿元人民币。 4. 中信金融租赁有限公司 中信金融租赁有限公司是本行的全资子公司。公司成立于2015年3月31日， 注册资本100亿元人民币，注册地址为天津自贸试验区（中心商务区）金昌道637 号华夏金融中心11层1102B,1102C室，法定代表人为李刚。公司经营范围为许可 项目：金融租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 截至2025年12月31日，公司总资产1,220.53亿元人民币，净资产135.81亿元人 民币，2025年实现营业收入35.47亿元人民币，净利润15.06亿元人民币。 5. 广发银行股份有限公司 广发银行股份有限公司由中国中信集团有限公司通过中信信托有限责任公 司间接持有14.137%股权。广发银行股份有限公司成立于1988年7月8日。注册资 本2,178,986.0711万元人民币，注册地址为广州市越秀区东风东路713号，法定代 表人为林朝晖