证券代码：688796 证券简称：百奥赛图 公告编号：2026-029 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示：  本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 25 日 （二） 股东会召开的地点：北京市大兴区宝参南街 12 号院 2 号楼 1F-5 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 286 普通股股东人数 286 其中：A 股股东人数 境外上市外资股股东人数 285 1 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 301,190,627 普通股股东所持有表决权数量 301,190,627 其中：A 股股东所持有表决权数量 境外上市外资股股东所持有表决权数量 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 267,953,919 33,236,708 67.3958 67.3958 （%） 其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 的比例（%） 59.9586 境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司 7.4372 表决权数量的比例（%） （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长沈月雷主持。会议采用现场投票与网络 投票（仅针对 A 股股东）相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民 共和国公司法》《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席9人； 2、公司董事会秘书王永亮列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 普通股 其中：A 股 境外上市外资 股 票数 比例 （%） 反对 比例 票数 （%） 301,186,744 99.9987 1,000 0.0003 2,883 0.0010 267,952,919 99.9996 1,000 0.0004 33,233,825 99.9913 0 0.0000 0 0.0000 2,883 0.0087 2、 议案名称：关于回购公司 H 股股份一般性授权的议案 审议结果：通过 弃权 比例 票数 （%） 表决情况： 同意 股东类型 普通股 其中：A 股 境外上市外资 股 反对 比例 票数 （%） 票数 比例 （%） 301,186,524 99.9986 弃权 比例 票数 （%） 0 0.0000 4,103 0.0014 267,953,919 100.0000 0 0.0000 33,232,605 0 0.0000 4,103 0.0123 99.9877 0 0.0000 3、 议案名称：关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 普通股 其中：A 股 境外上市 外资股 反对 比例 （%） 票数 票数 比例 （%） 弃权 比例 票数 （%） 299,018,788 99.2789 2,168,956 0.7201 2,883 0.0010 267,921,133 99.9877 32,786 0.0123 0 0.0000 31,097,655 93.5642 2,136,170 6.4271 2,883 0.0087 4、 议案名称：关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 普通股 其中：A 股 境外上市 外资股 票数 反对 比例 （%） 票数 比例 （%） 弃权 比例 票数 （%） 299,303,059 99.3733 1,884,685 0.6257 2,883 0.0010 267,923,901 99.9887 30,018 0.0113 0 0.0000 31,379,158 94.4111 1,854,667 5.5802 2,883 0.0087 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 序号 2 议案名称 关于回购公司 H 股股份一般 性授权的议案 关于增发公司 H 股股份一般 性授权的议案 关于公司及子 公司申请综合 授信额度并提 供担保的议案 3 4 同意 反对 比例 比例 票数 票数 （%） （%） 147,8 100.00 0 0.0000 17,95 00 9 147,7 99.977 32,78 0.0222 85,17 8 6 3 147,7 99.979 30,01 0.0204 87,94 6 8 1 弃权 比例 票数 （%） 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东会议案 2、3、4 为特别决议议案，已经出席本次股东会股东（包 括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过，议案 1 为普 通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份 总数的过半数审议通过。 2、本次股东会议案 2、3、4 对 A 股中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：魏海涛、刘宜矗 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》 《股东会规则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法 有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会 2026 年 6 月 26 日