江苏利通电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 江苏利通电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 7 月 江苏利通电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 一、2026 年第一次临时股东会须知 二、2026 年第一次临时股东会有关事项 三、2026 年第一次临时股东会议案 议案一： 《关于增加公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申 请综合授信额度的议案》 议案二：《关于增加 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》 议案三：《关于控股孙公司拟签订许可协议暨关联交易的议案》 2 江苏利通电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 江苏利通电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东会规则》及《江苏利通电子股份有限公司章程》等相关规 定，特制定本次股东会须知如下： 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 本次股东会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员 不得进入会场。与会股东应自觉遵守股东会纪律，维护会场秩序。 二、股东会在公司董事会办公室设立接待处，具体负责股东会有关程序方面 的事宜。 三、请出席现场会议的股东及股东代表于会议当天下午 13:30 前到达会场签 到确认参会资格。出席本次股东会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登 记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖 法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人） 等文件；没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不 在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东 人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。 四、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状 态。 五、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证 券交易所交易系统和互联网投票方式向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票日为股东会召开当日 2026 年 7 月 17 日，股东通过上海证券交易所交易系统投票的投票时间为当日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票的时间为当 日的 9:15-15:00。 六、股东在股东会上的发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要， 每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，发言的时间原则上不得超过 3 分钟。主 持人可安排公司董事和高级管理人员等相关人员回答股东问题。对于与本次股东 3 江苏利通电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，股东会主持 人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股东及股东代表要求发言时，不得打断会 议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股 东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝 或制止。 七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以 其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投 票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一 项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理，每张表决票务必 在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利， 其所持股份数的表决结果作为废票处理。 八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议 正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制 止，并及时报告有关部门予以查处。 九、表决投票统计，由两名股东代表、两名见证律师参加，表决结果于会议 现场宣布并在会议结束后及时以公告形式发布。 4 江苏利通电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 江苏利通电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会有关事项 一、现场会议召开时间 2026 年 7 月 17 日（星期五）14:00。 二、网络投票系统及投票时间 （一）网络投票日为股东会召开日 2026 年 7 月 17 日（星期五）； （二）股东通过上海证券交易所交易系统投票的时间段为当日交易时间： 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （三）通过互联网投票的时间为当日的 9:15-15:00。 三、现场会议召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通 电子股份有限公司行政楼。 四、会议召集人：江苏利通电子股份有限公司董事会。 五、会议主持人：董事长邵树伟先生。 六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合。 七、与会人员 （一）截止 2026 年 7 月 10 日（星期五）交易收市后在中国登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东； （二）公司董事会、高级管理人员； （三）公司聘请的律师； （四）公司董事会邀请的其他人员。 八、会议议程 （一）参加现场会议的股东及股东代理人，公司董事、高级管理人员签到登 记； （二）会议主持人介绍本次股东会出席情况，宣布股东会开始，会议登记终 止； （三）宣读股东会议案及内容； （四）股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问； 5 江苏利通电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 （五）确定计票人、监票人； （六）股东及股东代表现场会议表决； （七）统计表决结果，宣布现场表决结果； （八）现场投票结束后，休会，将现场投票统计结果上传至网络投票平台。 网络投票结果产生后，复会，监票人宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后 的表决结果； （九）主持人宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议； （十）见证律师宣读法律意见书； （十一）主持人宣布会议闭幕。 6 江苏利通电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 议案一： 《关于增加公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综 合授信额度的议案》 各位股东及股东代表： 一、已审批的授信额度 公司于 2026 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关 于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公 司向商业银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 100 亿元的综合 授信额度。该议案已于 2026 年 5 月 28 日经公司 2025 年年度股东会审议通过， 约定授信额度使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。具体内 容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-026）。 二、本次向银行等金融机构申请新增综合授信额度的情况 为满足公司日常经营及发展需要，综合考虑公司资金安排，公司及子公司拟 在现有综合授信额度的基础上，新增申请综合授信额度不超过人民币 50 亿元。 用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银 行保理、信用证、融资租赁等各种贷款及贸易融资业务。本次新增授信额度使用 期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开 之日止。 公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行等金融 机构授信审批情况和批准时间选择授信机构，以上申请的授信额度最终以各合作 机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。 在授信期内，上述授信额度可以循环使用。 本次新增授信额度后，公司及子公司 2026 年度向商业银行、融资租赁公司 等金融机构申请总额不超过人民币 150 亿元的综合授信额度。 公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理 人代表公司审核批准并签署上述授信总额度内的一切文件，包括但不限于与授 信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 7 江苏利通电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 上述议案已经公司第四届董事会第三次审议通过，现提请各位股东及股东代 表审议。 江苏利通电子股份有限公司董事会 2026 年 7 月 17 日 8 江苏利通电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 议案二： 《关于增加 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》 各位股东及股东代表： ● 被担保人名称：上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称“世纪利通”）、 新世纪利通数据服务有限公司（以下简称“新世纪利通”）、利通控股（新加坡） 有限公司（以下简称“利通控股（新加坡）”）、LETACT CLOUD PTE. LTD.(以 下简称“LETACT CLOUD”)、宜兴奕铭光电科技有限公司（以下简称“宜兴奕 铭”）；世纪利通、利通控股（新加坡）及宜兴奕铭是江苏利通电子股份有限公 司（以下简称“公司”）的全资子公司，新世纪利通是世纪利通 100%的控股公司， LETACT CLOUD 是利通控股（新加坡）100%的控股公司。 ● 担保额度调整情况：公司原 2026 年度预