证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2026-025 中国中煤能源股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 中国中煤能源股份有限公司 2025 年度股东会（简称“本次股东会”或“本 次会议”）以现场投票与网络投票相结合方式，通过上海证券交易所股东会网络 投票系统进行网络投票，出席会议的股东和股东代理人具体情况如下： 1.出席会议的股东和代理人人数 513 其中：A 股股东人数 511 境外上市外资股股东人数（H 股） 2 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,842,343,899 其中：A 股股东持有股份总数 7,827,750,341 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 2,014,593,558 74.2333 份总数的比例（%） 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） (四) 59.0388 15.1945 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由本公司董事会召集，由执行董事、总裁高士岗主持，采用投票 方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1. 公司在任董事7人，列席4人，董事长王树东、独立非执行董事景奉儒、独立 非执行董事黄江天因其他公务未能列席； 2. 公司董事会秘书姜群列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称：关于《公司董事会 2025 年度工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 比例 票数 比例 票数 比例 票数 （%） （%） （%） A股 7,826,457,765 99.9835 1,248,076 0.0159 44,500 0.0006 H股 2,008,839,407 99.7144 5,383,151 0.2672 371,000 0.0184 普通股合计： 9,835,297,172 99.9284 6,631,227 0.0674 415,500 0.0042 2. 议案名称：关于《公司 2025 年度财务报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 弃权 比例 票数 比例 票数 比例 票数 （%） （%） （%） A股 7,826,002,465 99.9777 1,690,276 0.0216 57,600 0.0007 H股 2,011,458,939 99.8444 2,763,619 0.1372 371,000 0.0184 普通股合计： 9,837,461,404 99.9504 4,453,895 0.0453 428,600 0.0043 3. 议案名称：关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 比例 票数 比例 票数 比例 票数 （%） （%） （%） A股 7,827,464,640 99.9964 233,900 0.0030 51,801 0.0006 H股 2,014,592,558 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000 普通股合计： 9,842,057,198 99.9971 234,900 0.0024 51,801 0.0005 4. 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的 议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 弃权 比例 票数 （%） 比例 票数 （%） （%） A股 7,827,536,340 99.9973 173,501 0.0022 40,500 0.0005 H股 2,014,592,558 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000 普通股合计： 9,842,128,898 99.9978 174,501 0.0018 40,500 0.0004 5. 议案名称：关于聘任公司 2026 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会 计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 31,388,822 A股 7,796,304,519 99.5983 0.4010 57,000 0.0007 H股 1,592,413,233 79.0439 422,011,814 20.9477 168,511 0.0084 225,511 0.0023 普通股合计： 9,388,717,752 95.3911 453,400,636 6. （%） 4.6066 议案名称：关于制定公司《董事薪酬管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 弃权 比例 票数 比例 票数 （%） （%） （%） A股 7,827,236,340 99.9934 357,201 0.0046 156,800 0.0020 H股 2,014,591,459 99.9999 2,099 0.0001 0 0.0000 普通股合计： 9,841,827,799 99.9948 359,300 0.0037 156,800 0.0015 7. 议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 弃权 比例 票数 （%） 比例 票数 （%） A股 7,827,210,140 99.9931 380,301 H股 1,882,240,558 93.4303 2,000 0.0049 （%） 159,900 0.0020 0.0001 132,351,000 6.5696 普通股合计： 9,709,450,698 98.6498 382,301 0.0039 132,510,900 1.3463 8.00 议案名称：关于确定公司 2027-2029 年持续性关联交易年度豁免上限的议案 8.01 议案名称：关于本公司与中国中煤续签《综合原料和服务互供框架协议》 并申请其项下交易建议年度上限的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 弃权 比例 票数 （%） 比例 票数 （%） （%） A股 211,998,432 99.8918 184,301 0.0868 45,400 0.0214 H股 2,014,592,558 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000 普通股合计： 2,226,590,990 99.9896 185,301 0.0083 45,400 0.0021 9.00 议案名称：关于财务公司与中国中煤续签《金融服务框架协议》的议案 9.01 议案名称：关于财务公司与中国中煤续签《金融服务框架协议》并申请其项 下交易建议年度上限的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 票数 弃权 比例 票数 （%） 比例 票数 （%） （%） A股 14,119,301 6.6529 43,000 0.0202 H股 1,822,198,595 90.4499 192,394,963 9.5501 0 0.0000 普通股合计： 2,020,264,427 90.7241 206,514,264 9.2739 43,000 0.0020 (二) 1. 议 案 序 号 198,065,832 93.3269 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 非累积投票议案 同意 议案名称 票数 反对 比例 （%） 票数 弃权 比例 （%） 票数 关于《公司 2025 3 年 度 利 润 分 配 预 211,942,432 99.8654 233,900 0.1102 51,801 案》的议案 关于提请 股东会 授权董事会制定 4 并实施 2026 年中 212,014,132 99.8992 173,501 0.0818 40,500 期分红方案的议 案 关于聘任公司 2026 年中期财务 报告审阅和年度 5 180,782,311 85.1830 31,388,822 14.7901