证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-067 海思科医药集团股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 07 月 20 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 07 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026 年 07 月 15 日 1 7.出席对象： （1）截至 2026 年 07 月 15 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东会。自然人股东 应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股 东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出 席（授权委托书式样附后） ； （2）本公司董事、董事会秘书及高级管理人员； （3）公司聘请的律师等相关人员。 8.会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江 区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）。 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有 提案 非累积投票提案 √ 非累积投票提案 √ 非累积投票提案 √ 《关于 2020 年度非公开发行股票变 更部分募集资金用途、新增募集资 1.00 金专户并授权签订募集资金监管协 议及向全资子公司提供借款以实施 募投项目的议案》 2.00 《关于与 Nuvectis 签署 HSK42360 和 HSK39297 授权许可协议的议案》 2 2.上述议案已经公司第五届董事会第三十九次会议、第五届董事会第四 十次会议审议通过。 3.本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独 计票，单独计票结果将及时公开披露。 三、会议登记等事项 1.登记方式 （1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代 表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的， 须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记； （3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函、电子邮件或传真办理登 记，不接受电话登记。 2.登记时间：2026 年 07 月 16 日（9:30—11:30、13:30—15:30）。 3.登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号。 4.联系方式 （1）联系人：郭艳 （2）电话：028－67250551 （3）传真：028－67250553 （4）电子邮箱：haisco@haisco.com （5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号 3 （6）邮编：611130 5.本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1.公司第五届董事会第三十九次会议决议； 2.公司第五届董事会第四十次会议决议； 3.公司第五届董事会第四十一次会议决议。 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2026 年 7 月 4 日 4 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投票简称为“海思投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026 年 07 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 07 月 20 日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。 5 附件 2 海思科医药集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海思科医药集团股份有限公司于 2026 年 07 月 20 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表 提案编码 提案名称 备注 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 《关于 2020 年度非公开发行股票变更部 1.00 分募集资金用途、新增募集资金专户并 授权签订募集资金监管协议及向全资子 √ 公司提供借款以实施募投项目的议案》 2.00 《关于与 Nuvectis 签署 HSK42360 和 HSK39297 授权许可协议的议案》 委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 6 √ 同 反 弃 意 对 权