证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2026-031 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 7 月 8 日 (二)股东会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 9,139 1.出席会议的股东和代理人人数 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,658,402,645 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%） 45.8747 (四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议 主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长、党委书记刘培勋先 生因公务出差以视频方式参会。经全体董事共同推举，本次会议由公 司董事、党委副书记、工会主席张庆峰先生主持。会议采用现场与网 络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开、表决程序符合 《公司法》 、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《章程》 《股 东会议事规则》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事14人，列席14人，其中独立董事 5 人； 1 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2026-031 2、公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理办 法>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 A股 同意 反对 比例 （%） 票数 票数 弃权 比例 （%） 比例 （%） 票数 1,650,280,885 99.5102 6,233,600 0.3758 1,888,160 0.1140 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 同意 议案名称 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 275,481,094 97.1362 6,233,600 2.1980 1,888,160 0.6658 《关于制定公司<董事 1 及 高 级管 理 人 员薪 酬 管理办法>的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决数据不包含公司董事、高 级管理人员的表决结果。 三、律师见证情况 (一)本次股东会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所 律师：郭瑞鹏、杨明 (二)律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性 文件及公司《章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效， 本次股东会表决程序及表决结果合法有效。 特此公告 2 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2026-031 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 7 月 9 日 3